葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751            证券简称：锌业股份                公告编号：2023-030

                      葫芦岛锌业股份有限公司
               关于召开2022年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：公司2022年年度股东大会
    2.股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事
会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月19日13:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5
月19日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日
9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2023年5月11日
    7.出席对象：
    (1)截至 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深


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                                                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
                                                                                   备注
提案编码                            提案名称                                 该列打勾的栏
                                                                               目可以投票
   100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投票提案
  1.00                 《公司 2022 年度董事会工作报告》；                           √
  2.00                 《公司 2022 年度监事会工作报告》；                           √
  3.00           《公司 2022 年年度报告全文》及《报告摘要》；                       √
  4.00                  《公司 2022 年度财务决算报告》；                            √
  5.00                  《公司 2022 年度利润分配预案》；                            √
  6.00              《关于 2022 年计提资产减值准备的议案》；                        √
             《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申
  7.00                                                                              √
                             请融资额度的议案》；
  8.00              《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

  8.01        公司为全资子公司融资额度合计 31 亿元提供担保的议案                    √

  8.02           全资子公司为母公司融资额度 3 亿元提供担保的议案                    √
  9.00                  《关于续聘会计师事务所的议案》；                            √
             《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
  10.00                                                                             √
                               发行股票的议案》
  11.00              关于增加 2023 年度日常关联交易预计议案                         √

    2.披露情况：上述议案详细内容见2023年4月29日巨潮资讯网《公司第十届
董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。公司独立董事将在本次股东大会
上进行述职。
    3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述8、10项


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                                                        HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


议案将以特别决议审议，需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过；上述第11项议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决。
    4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
    1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2.登记时间：2023年5月17日8:00至17:00止。
    3.登记地点：公司证券部。
    4.会议联系方式
    联系电话：0429-2024121     公司传真：0429-2101801
    邮政编码：125003           联系人：刘采奕
    公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的程序
    1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   2.股东网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
   公司第十届董事会第二十九次会议决议。
   特此公告。


附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
                                            葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                   2023年4月27日




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附件一：


                 参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌
业投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即2023年5月19日9:15—9:25,
9:30—11:30，13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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                                                             葫芦岛锌业股份有限公司
                                                             HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 附件二：

                                    授权委托书

        兹委托                先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
 公司2022年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                              备注     同意     反对     弃权
提案                                                        该列打
                             提案名称                       勾的栏
编码                                                        目可以
                                                            投票
 100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                         非累积投票提案
1.00             《公司 2022 年度董事会工作报告》；           √

2.00             《公司 2022 年度监事会工作报告》；           √

3.00      《公司 2022 年年度报告全文》及《报告摘要》；        √

4.00              《公司 2022 年度财务决算报告》；            √

5.00              《公司 2022 年度利润分配预案》；            √

6.00         《关于 2022 年计提资产减值准备的议案》；         √
          《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融
7.00                                                          √
                    机构申请融资额度的议案》；
8.00         《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
         公司为全资子公司融资额度合计 31 亿元提供担保的议
8.01                                                          √
                               案

8.02      全资子公司为母公司融资额度 3 亿元提供担保的议案     √

9.00             《关于续聘会计师事务所的议案》；             √
          《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
10.00                                                         √
                      定对象发行股票的议案》
11.00       《关于增加 2023 年度日常关联交易预计议案》        √

 备注：
        1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
        2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意
 见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
        3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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                                                      HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.




委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：


委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人股东账户：                           委托人持股数：


受托人（签名）：                           受托人身份证号：


委托日期：2023年    月     日
有限期限：截至本次股东大会结束




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