证券代码：000757          证券简称：浩物股份         公告编号：2018-100 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                   八届六次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届六次董事会
会议通知于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2018 年 10 月 29 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及
高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司
章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），本
公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的一般企
业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制
本公司的财务报表。同时，本公司将调整财务报表项目的列示，并对可比
会计期间的比较数据进行相应调整。
    本次会计政策变更只涉及本公司财务报表的列报和调整，不涉及对本
公司以前年度的追溯调整，不会对当期和本次会计政策变更之前本公司资
产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
    本次会计政策变更自审议通过之日起执行，且本公司已在编制 2018 年
第三季度报告中予以适用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       内容详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《四川浩物机电股份有限公司关于会计政策而变更的公告》
（2018-102 号）。
       二、审议《四川浩物机电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文及全
文》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       内容详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、审议《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
       根据本公司发展的需要，经董事长及提名委员会提名，现聘任臧晶先生
为本公司总经理，聘任赵吉杰女士为本公司董事会秘书。以上人员任期至本
公司第八届董事会届满为止。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议《关于聘任财务总监、副总经理的议案》
       根据本公司发展的需要，经总经理及提名委员会提名，现聘任黄培蓉
女士为本公司财务总监，聘任李朝晖先生、赵吉杰女士、黄志刚先生为本
公司副总经理。以上人员任期至本公司第八届董事会届满为止。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议《关于续聘二〇一八年度会计审计机构及内控审计机构并确
定其报酬事项的议案》
       根据本公司审计委员会提议，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司 2018 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。
根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 45 万元人
民币，年度内控审计费用不超过 20 万元人民币，上述费用不含开展正常审
计业务发生的住宿费、差旅费等。
       本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           四川浩物机电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇一八年十月三十日


高管人员简历：
    臧晶先生，1972 年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市机电设
备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天
津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，现任四川浩物机电股份有限公
司党委书记、副董事长、总经理，德国 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG
监事。臧晶先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分；不存在不得担任高级管理人员的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失
信惩戒对象。
    赵吉杰女士，1986 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天
津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，现任四川浩物
机电股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理。赵吉杰女士
未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未
受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪
律处分；不存在不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    黄培蓉女士，1961 年出生，中共党员，专科学历，助理会计师。历任
天津市机电设备总公司第一经销公司出纳、会计，天津市机电设备总公司汽
车经销公司财务股副股长，天津市机电设备总公司大型机械经销公司财务科
副科长、科长，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部会计、副部长、部
长。现任四川浩物机电股份有限公司财务总监。黄培蓉女士未持有本公司股
份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得
担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    李朝晖先生，1968 年出生，中共党员，专科学历。历任天津市浩物中
辰汽车销售服务有限公司运营总监，天津市瑞泰汽车销售服务有限公司副总
经理，东莞市鸿泰汽车销售服务有限公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易
有限公司运营部。现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、副总经理，内
江峨柴鸿翔机械有限公司执行董事，内江金鸿曲轴有限公司执行董事，福伊
尔动力曲轴（四川）有限公司董事长。李朝晖先生未持有本公司股份，与本
公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任
高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    黄志刚先生，1966 年出生，中共党员，本科学历，工程师。历任四川
内燃机厂技术员、车间主任，四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺
处处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理，内江方向塑料制品有限
公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理，四川方向光电股份
有限公司副总经理、监事等职。现任四川浩物机电股份有限公司党委副书记、
纪委书记、副总经理、工会主席。黄志刚先生持有本公司股份 2,075 股，与
本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；2012 年 1 月 18 日，黄志刚
先生受到深圳证券交易所通报批评。黄志刚先生工作勤勉尽责，能够胜任高
级管理人员的工作，不会影响本公司的规范运作；不存在不得担任高级管理
人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不
是失信责任主体或失信惩戒对象。