北京德恒律师事务所

关于四川浩物机电股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会的

                 法律意见




   北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
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北京德恒律师事务所                         关于四川浩物机电股份有限公司二〇一九年
                                                     第一次临时股东大会的法律意见




                           北京德恒律师事务所

                      关于四川浩物机电股份有限公司

                     二〇一九年第一次临时股东大会的

                                法律意见


                                           德恒 2019011701G20170325-04 号


致：四川浩物机电股份有限公司

     北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受四川浩物机电股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一九年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。

     本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

     本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发
表如下法律意见。

     一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

     1.本次股东大会由公司董事会召集。

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     2.本次股东大会由颜广彤先生主持。

     3.公司董事会于 2019 年 1 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《四川浩物机电股份有限公司关于召开
二〇一九年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

     4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会
议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

     5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。

     6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     7.本次股东大会现场会议于 2019 年 1 月 17 日下午 14:30 在成都华敏君豪酒
店（地址：成都市高新区府城大道东段 228 号）如期召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019
年 1 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
     本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格

     1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司 5 位股
 东，代表的股份数为 147,717,769 股，占公司股份总数的 32.71％；通过深圳证
 券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 0 人，代表的
 股份数为 0 股。

     2.出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表 5 位公司股东，代表
 的股份数为 147,717,769 股，占公司股份总数的 32.71％，其中，中小投资者（除
 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
 以外的其他股东）共 0 人，代表的股份数为 0 股。

     3.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及


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本所律师。

     本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

     三、本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会
规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进
行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票
统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当
场公布表决结果。

    本次股东大会审议表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于续聘二〇一八年度会计审计机构及内控审计机构并确
定其报酬事项的议案》

      本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：

     同意 147,717,769 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。

     其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

     （二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

     本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：

     同意 147,717,769 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。

     其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

     本次股东大会总计审议两项议案，本所律师认为，本次股东大会表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

     四、结论意见


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     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集
人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。

     本法律意见正本一式二份，具有同等法律效力。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一
九年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）




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