证券代码：000757       证券简称：浩物股份        公告编号：2020-33 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                八届三十次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十次董事会
会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2020 年 5 月 26 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及
高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规
及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于子公司对外投资的议案》
    本公司下属全资子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天
津高德”）将投资 2,000 万元人民币，设立天津市高德嘉泰汽车贸易有限
公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准），作为其直营店，分解销
售压力，扩大基盘客户。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-34 号）。
    二、审议《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确
定其报酬事项的议案》
    根据本公司审计委员会提议，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司 2020 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。
根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 118 万元
人民币，年度内控审计费用不超过 45 万元人民币，上述费用不含开展正常
审计业务发生的住宿费、差旅费等。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-35 号）。
    三、审议《关于提议召开二〇一九年度股东大会的议案》
    本公司定于 2020 年 6 月 16 日（星期二）14:30 在成都华敏君豪酒店（地
址：成都市高新区府城大道东段 228 号）召开二〇一九年度股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》（公告编号：2020-36 号）。
    特此公告。




                                            四川浩物机电股份有限公司
                                                     董 事    会
                                             二〇二〇年五月二十七日