证券代码：000757      证券简称：浩物股份       公告编号：2021-04 号



                   四川浩物机电股份有限公司
              八届三十七次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十七次董事

会会议通知于 2021 年 2 月 22 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议
于 2021 年 2 月 26 日 10:00 以通讯会议形式召开。会议由董事长颜广彤先
生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事

会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

   一、审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》
    本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）
下属子公司天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）于 2018
年 8 月 27 日与大众汽车金融（中国）有限公司（以下简称“大众金融”）
签署了《循环授信协议》，大众金融为其提供 2,500 万元的贷款额度，内
江鹏翔为其上述融资事项提供连带责任保证担保。为进一步满足其业务发

展需要，天津轩德申请将贷款额度增加至 4,000 万元，并与大众金融签署
了《补充协议》。内江鹏翔拟对天津轩德 4,000 万元融资额度事项提供连

带责任保证担保，担保期限为《循环授信协议》及《补充协议》履行期限
届满后的两年。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
    详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保
的公告》（公告编号：2021-05 号）。
   二、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

    为满足本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲
轴”）自身生产经营及发展的资金需求，金鸿曲轴拟继续向中国邮政储蓄银

行股份有限公司内江市分行申请 2,000 万元人民币的贷款额度，贷款期限
一年。本公司为金鸿曲轴上述贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限
两年。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    详情请见本公司于同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2021-06 号）
   三、审议《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》

   为进一步完善本公司法人治理结构，促进本公司规范运作，充分发挥董
事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与指导，做好本公司信息
披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等其他有关法律、法规的规

定，并结合本公司具体情况，制定《董事会秘书工作细则》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   四、审议《关于制订<征集投票权实施细则>的议案》

   为切实保护本公司股东利益，促使广大股东积极参与本公司管理，完善
本公司法人治理结构，规范本公司征集投票权行为，根据《中华人民共和

国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订
《征集投票权实施细则》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     五、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
      为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效

地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》，本公司拟对《董事会议事规则》以下
条款进行修订和完善：

序
                      原条款                              修订后条款
号
     第二条     董事会由九名董事（其中三人   第二条   董事会由九名董事（其中三名
     为独立董事）组成，设董事长一人，副      为独立董事）组成，设董事长一名，副
     董事长一名。独立董事中应至少包括一      董事长一名。独立董事中应至少包括一
     名会计专业人士（会计专业人士是指具      名会计专业人士（会计专业人士是指具
1
     有高级职称或注册会计师资格的人士）。     有高级职称或注册会计师资格的人
     董事会应具备合理的专业结构，董事会      士）。董事会应具备合理的专业结构，
     成员应具备履行职务所必需的知识、技      董事会成员应具备履行职务所必需的
                    能和素质。                        知识、技能和素质。

                                             第二十五条    召开董事会定期会议和
                                             临时会议，董事会办公室应当分别提前
     第二十五条     召开董事会定期会议和临   十日和三日将书面会议通知通过直接
     时会议，董事会办公室应当分别提前十      送达、传真、电子邮件或者其他方式，
      日和三日将书面会议通知通过直接送       提交全体董事和监事以及总经理、董事
     达、传真、电子邮件或者其他方式，提      会秘书。若出现紧急事项或特殊情况，

2    交全体董事和监事以及总经理、董事会      需要董事会立即作出决议的，公司董事
     秘书。非直接送达的，还应当通过电话      长召集召开临时董事会会议可以不受
              进行确认并做相应记录。         前款通知方式及通知时限的限制，但是
                                             应当预留董事审查议案的适当时间。非
                                             直接送达的，还应当通过电话进行确认
                                                        并做相应记录。

      表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案尚需提交股东大会审议。
     六、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

      为规范本公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露
事务管理，促进本公司依法规范运作，维护本公司和投资者的合法权益，

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，本公司对《信息披露管

理制度》以下条款进行修订和完善：

序
                       原条款                                      修订后条款
号
                                                     第七十四条    公司以中国证券监督管理
                                                     委员会指定的上市公司信息披露报纸及
     第七十四条      公司信息披露指定刊载
1                                                    巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
     报纸为：上海证券报。
                                                     为刊登公司公告及其他需要披露信息的
                                                     媒体。

     2 第九章   公司信息披露常设机构和联
                                                        第九章    公司信息披露常设机构
2                      系方式

     第八十条     地址：四川省内江市市中区

     3甜 城 大 道 方 向 科 技 园 ， 咨 询 电 话 ：
                                                                      ——
3    0832-2202757，传真：0832-2202720，
     电子邮箱：xl0757@163.com
     第八十一条      本制度未尽事宜，按照有
                                                     第八十条    本制度未尽事宜，按照有关法
     关法律、法规、规范性文件和公司章程
                                        律、法规、规范性文件和公司章程等相关
     等相关规定执行；本制度如与日后颁布
     4                                  规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
     的法律、法规、规范性文件或经合法程
4                                       法规、规范性文件或经合法程序修改后的
     序修改后的公司章程相抵触时，按有关
                                        公司章程相抵触时，按有关法律、法规、
     法律、法规、规范性文件和公司章程的
                                        规范性文件和公司章程的规定执行。
     规定执行。
序
                    原条款                              修订后条款
号
     5第八十二条   本制度 由公司董事会负 第八十一条     本制度由公司董事会负责
5     责解释和修改。                     解释和修改。

     5第八十三条   本制度 自公司董事会通 第八十二条     本制度自公司董事会通过
6     过之日起实施，修改时亦同。         之日起实施，修改时亦同。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、审议《关于提议召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》

     本公司定于 2021 年 3 月 16 日（星期二）14:30 在成都分公司会议室（地
址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召

开二〇二一年第一次临时股东大会。
      表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      详情请见本公司于同日披露的《关于召开二〇二一年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2021-07 号）。
      特此公告。



                                                四川浩物机电股份有限公司
                                                         董   事     会
                                                 二〇二一年二月二十七日