证券代码：000757       证券简称：浩物股份       公告编号：2021-19 号


                   四川浩物机电股份有限公司
              八届三十九次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十九次董事
会会议通知于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2021
年 4 月 9 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到
董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及高级
管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本
公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议
（二）>的议案》
    本公司于 2019 年 7 月完成了发行股份及支付现金购买内江市鹏翔投资
有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）的
事项，交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）、
天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）就重组置入的标的
资产做出了业绩承诺。2020 年度，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，标
的公司的生产经营遭受到不可抗力的冲击，经交易各方同意，拟将利润补
偿期间调整为 2019 年度、2021 年度及 2022 年度，浩物机电、浩诚汽车因
本次交易取得的本公司股份的锁定期亦相应调整。本公司与交易对方签订
附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
    关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩
承诺补偿方案的议案》
    2020 年度，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，标的公司的生产经营
遭受到不可抗力的冲击，为促进本公司稳健经营和可持续发展，维护全体
股东的利益，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资
产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，本公司经与交易对方浩物
机电及浩诚汽车协商，拟就标的公司业绩承诺期间进行调整。
    关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详情请见本公司于同日披露的《关于调整发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易之业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2021-21 号）。
    三、审议《关于提议召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案》
   本公司定于 2021 年 4 月 27 日（星期二）14:00 在成都分公司会议室（地
址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召
开二〇二一年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见本公司于同日披露的《关于召开二〇二一年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-22 号）。
    特此公告。



                                           四川浩物机电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  二〇二一年四月十日