证券代码：000757       证券简称：浩物股份        公告编号：2021-20 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                八届十九次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十九次监事会
会议通知于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2021 年
4 月 9 日 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监
事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议的召集和召
开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）
的议案》
    本公司于 2019 年 7 月完成了发行股份及支付现金购买内江市鹏翔投资
有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）的
事项，交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）、
天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）就重组置入的标的
资产做出了业绩承诺。2020 年度，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，标
的公司的生产经营遭受到不可抗力的冲击，经交易各方同意，拟将利润补
偿期间调整为 2019 年度、2021 年度及 2022 年度，浩物机电、浩诚汽车因
本次交易取得的本公司股份的锁定期亦相应调整。本公司与交易对方签订
附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
    关联监事冯琨女士、施文烨女士已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩
承诺补偿方案的议案》
   监事会认为：2020 年度，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，标的公
司的生产经营遭受到不可抗力的冲击，本次业绩承诺补偿方案的调整系对
业绩承诺相关事宜的合理变更，不存在损害本公司及本公司股东的利益，
特别是中小股东利益的情形。
    关联监事冯琨女士、施文烨女士已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详情请见本公司于同日披露的《关于调整发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易之业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2021-21 号）。
    特此公告。




                                           四川浩物机电股份有限公司
                                                     监 事   会
                                                  二〇二一年四月十日