四川浩物机电股份有限公司独立董事
 关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业
              绩承诺补偿方案的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司
章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了拟提交公司八届三十九次
董事会会议审议的《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
业绩承诺补偿方案的议案》，现发表事前认可意见如下：
    1、公司通过与交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称
“浩物机电”）及天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）
签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，拟调整标的公
司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）的业绩承诺补偿期间，
鉴于交易对方为公司间接控股股东及其子公司，本次拟调整事项构成关联
交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生需回避表决。
    2、2020 年度，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，内江鹏翔的生产
经营遭受到不可抗力的冲击，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并
购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司与交
易对方浩物机电及浩诚汽车协商后，拟对业绩承诺相关事宜做出合理调整，
不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益。
    综上所述，我们同意将《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易之业绩承诺补偿方案的议案》提交公司八届三十九次董事会会议审
议。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉



                                 二〇二一年四月八日