证券代码：000757       证券简称：浩物股份        公告编号：2021-31 号


                   四川浩物机电股份有限公司
               八届四十一次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届四十一次董事
会会议通知于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2021
年 6 月 4 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到
董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及高级
管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本
公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》
    本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）
下属子公司天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）已与大
众汽车金融（中国）有限公司（以下简称“大众金融”）签署了《循环授信
协议》及《补充协议》（以下合称“《循环授信协议》”），天津轩德向大众金
融申请 4,000 万元贷款，内江鹏翔对天津轩德 4,000 万元融资额度事项提供
连带责任保证担保，担保期限为《循环授信协议》履行期限届满后的两年。
    为进一步满足天津轩德业务发展需要，天津轩德申请将其贷款额度增
加至 10,000 万元，并与大众金融签署新的《补充协议》（以下称为“《补充
协议二》”）。内江鹏翔拟对天津轩德 10,000 万元融资额度事项提供连带责
任保证担保，担保期限为《循环授信协议》及《补充协议二》履行期限届
满后的两年。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
    内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-32 号）。
    二、审议《关于提议召开二〇二〇年度股东大会的议案》
    本公司定于 2021 年 6 月 25 日（星期五）14:00 在成都分公司会议室（地
址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召
开二〇二〇年度股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》（公告编号：2021-33 号）。
    特此公告。




                                            四川浩物机电股份有限公司
                                                     董 事    会
                                                二〇二一年六月五日