证券代码：000757       证券简称：浩物股份       公告编号：2021-37 号


                   四川浩物机电股份有限公司
              八届四十二次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届四十二次董事
会会议通知于 2021 年 7 月 9 以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2021 年 7 月 13 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及
本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、
法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为满足本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲
轴”）的日常经营资金需求，金鸿曲轴拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司
内江市分行申请额度为 1,000 万元人民币的银行承兑汇票敞口授信业务，
并在授信期限内循环使用。同时，本公司拟为上述融资事项提供连带责任
保证担保，担保期限两年。
    董事会认为，金鸿曲轴为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况
良好，本次担保风险可控。金鸿曲轴本次申请银行承兑汇票敞口授信业务
有助于满足其日常生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东
的利益。董事会同意本公司对金鸿曲轴本次申请银行承兑汇票敞口授信业
务提供连带责任保证担保。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
    详情请见本公司于同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2021-38 号）。
       二、审议《关于与间接控股股东共同为全资子公司下属公司提供担保
的议案》
    本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）
下属公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津浩
众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津市汇丰行汽车销
售服务有限公司（以下简称“天津汇丰行”）及天津市名濠汽车销售服务有
限公司（以下简称“天津名濠”）于 2020 年 6 月 22 日分别与哈尔滨银行股
份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行天津分行”）签署《综合授信
协议》及《流动资金借款合同》，共计向哈尔滨银行天津分行借款 5,900 万
元人民币，借款期限一年，并由本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车
贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）为上述借款提供连带责任保证担保。
鉴于上述借款期限已届满，为解决上述四家公司的日常运营资金，天津高
德、天津浩众、天津汇丰行、天津名濠拟向哈尔滨银行天津分行申请借款
续期，金额共计为 5,900 万元人民币，期限为一年。同时，本公司与浩物
机电拟共同为上述借款续期事项提供连带责任保证担保，担保期限三年。
    鉴于浩物机电为上述四家公司提供的担保为无偿担保，上述四家公司
无需为本次担保事项支付任何费用或提供反担保，因此不构成关联交易事
项。
    董事会认为，天津高德、天津浩众、天津汇丰行和天津名濠经营稳定，
资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项满足了其业务发展需求，
保障其日常经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董
事会同意本公司对天津高德、天津浩众、天津汇丰行和天津名濠融资事项
提供连带责任保证担保。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
    详情请见本公司于同日披露的《关于与间接控股股东共同为全资子公
司下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-39 号）。
    三、审议《关于续聘二〇二一年度会计审计机构及内控审计机构并确
定其报酬事项的议案》
    根据本公司审计委员会提议，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根
据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 118 万元人
民币，年度内控审计费用不超过 45 万元人民币，上述费用不含开展正常审
计业务发生的住宿费、差旅费等。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详情请见本公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2021-40 号）。
    四、审议《关于提议召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》
   本公司定于 2021 年 7 月 29 日（星期四）14:30 在成都分公司会议室（地
址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召
开二〇二一年第三次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见本公司于同日披露的《关于召开二〇二一年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-41 号）。
    特此公告。
                                           四川浩物机电股份有限公司
                                                  董 事    会
                                             二〇二一年七月十四日