北京德恒律师事务所

 关于四川浩物机电股份有限公司

二〇二一年第三次临时股东大会的

                 法律意见




   北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
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北京德恒律师事务所                        关于四川浩物机电股份有限公司二〇二一年
                                                    第三次临时股东大会的法律意见




                          北京德恒律师事务所

                      关于四川浩物机电股份有限公司

                     二〇二一年第三次临时股东大会的

                               法律意见


                                                     德恒 01G20170325-15 号


致：四川浩物机电股份有限公司

     北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受四川浩物机电股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇二一年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。

     本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

     本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发
表如下法律意见。

     一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

     1.本次股东大会由公司董事会召集。

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     2.本次股东大会由董事长颜广彤先生主持。

     3.公司董事会于 2021 年 7 月 14 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《四川浩物机电股份有限公司关于召开
二〇二一年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

     4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会
议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

     5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。

     6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     7.本次股东大会现场会议于 2021 年 7 月 29 日下午 14:30 在成都分公司会议

室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）

如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 29
日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 7 月 29 日 9:15-15:00。
     本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格

     1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司 4 位股
 东，代表的股份数为 301,263,386 股，占公司股份总数的 45.3222％；通过深圳
 证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 1 人，代表
 的股份数为 700 股，占公司股份总数的 0.0001％。

     2.出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表 5 位公司股东，代表
 的股份数为 301,264,086 股，占公司股份总数的 45.3223％，其中，中小投资者
 （除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
 股东以外的其他股东）共 1 人，代表的股份数为 700 股，占公司股份总数的
 0.0001%。


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     3.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师。

     本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

     三、本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会
规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进
行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票
统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当
场公布表决结果。

    （一）本次股东大会审议表决通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

     本议案经股东大会特别决议通过，具体表决情况如下：

     同意 301,263,386 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
99.9998%；反对 700 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股。

     其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 0 股；反对 700 股,占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股。

    （二）本次股东大会审议表决通过《关于与间接控股股东共同为全资子公司
下属公司提供担保的议案》。

     本议案经股东大会特别决议通过，具体表决情况如下：

     同意 301,263,386 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
99.9998%；反对 700 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股。

     其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 0 股；反对 700 股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股。



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    （三）本次股东大会审议表决通过《关于续聘二〇二一年度会计审计机构及
内控审计机构并确定其报酬事项的议案》。

     本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：

     同意 301,263,386 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
99.9998%；反对 700 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股。

     其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 0 股；反对 700 股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股。

     本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集
人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。

     本法律意见正本一式二份，具有同等法律效力。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二
一年第三次临时股东大会的法律意见》之签字页）




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                                       经办律师：

                                                             范 利 亚




                                       经办律师：

                                                          高           珂




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