证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-58 号
四川浩物机电股份有限公司
关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全
资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属公司天
津市远德汽车贸易有限公司（以下简称“天津远德”）、天津浩物丰田汽
车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）、天津市新濠汽车销
售有限公司（以下简称“天津新濠”）、天津市高德汽车贸易有限公司（以
下简称“天津高德”）、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简
称“天津浩物名宣”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天
津浩众”）、天津市骏达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津骏达”）、
天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）已分别与关
联方天津市浩鹏汽车发展有限公司（以下简称“浩鹏汽车”）、天津浩物
骏驰国际贸易有限公司（以下简称“浩物骏驰”）、天津空畅资产管理有
限公司（以下简称“天津空畅”）签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁
协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》，租赁上述关联方
名下房产（以下简称“租赁房产”）；内江鹏翔下属公司天津浩保行保险
代理有限公司（以下简称“天津浩保行”）、天津市轩德汽车贸易有限公
司（以下简称“天津轩德”）与关联方浩鹏汽车、天津空畅分别签订了《房
屋租赁协议》，租赁上述关联方名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。
上述《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协
议之补充协议 2》以下统称为“原协议”。
2、根据天津市目前的房屋租赁行情，内江鹏翔下属 10 家公司经与关
联方友好协商，拟就租赁房产租金单价及部分租赁期限进行调整，并签订
补充协议。租赁房产租金单价调整后的租金金额合计为 55,458,604.51 元人
民币，占本公司最近一期经审计净资产的 3.26%。上述租金调整自 2021 年
11 月 1 日起执行。
3、鉴于浩鹏汽车、天津空畅、浩物骏驰为本公司关联方，本次交易构
成关联交易。
4、本公司于 2021 年 12 月 13 日召开八届四十五次董事会会议，以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司调整
租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的议案》。关联董事颜广彤
先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
5、独立董事对该项议案发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表
了独立意见。
6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易
无须提交股东大会审议。
7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况与本公司关联关系
关联 法定 统一社
公司 注册资 与本公司关
方名 代表 会信用 主营业务 住所
类型 本 联关系
称 人 代码
天津 有限 一般项目：机械零件、零部 为天津市滨
市浩 责任 85,981. 9112011 件销售；汽车零配件零售； 北辰区 海浩物机电
张志
鹏汽 公司 5 万元 3575147 摩托车及零配件零售；土地 北辰道 汽车贸易有
宏
车发 （法 人民币 767G 使用权租赁；小微型客车租 2号 限公司下属
展有 人独 赁经营服务；住房租赁；物 子公司。根据
限公 资） 业管理；供冷服务；二手车 《深圳证券
司 经销；二手车经纪；二手车 交易所股票
鉴定评估；汽车旧车销售； 上市规则》
洗车服务；停车场服务。（除 10.1.3 第五
依法须经批准的项目外，凭 款，其与本公
营业执照依法自主开展经 司存在关联
营活动） 关系。
一般项目：自有资金投资的
资产管理服务；汽车新车销
售；汽车零配件零售；汽车
零配件批发；汽车装饰用品 为天津市浩
销售；摩托车及零配件零 物机电汽车
售；摩托车及零配件批发； 贸易有限公
机械设备销售；金属材料销 天津自 司（以下简称
天津 有限 售；进出口代理；货物进出 “浩物机
贸试验
空畅 责任 73,094. 口；技术进出口；工程管理 区（空 电”）控制的
资产 9112011
公司 6065 服务；住房租赁；非居住房 港经济 企业。根据
陈刚 8690662
管理 （法 万元人 地产租赁；土地使用权租 区）汽 《深圳证券
5373
有限 人独 民币 赁；采购代理服务；停车场 车园中 交易所股票
公司 资） 服务（除依法须经批准的项 路8号 上市规则》
目外，凭营业执照依法自主 226 10.1.3 第二
开展经营活动）。许可项目： 款，其与本公
各类工程建设活动(依法须 司存在关联
经批准的项目，经相关部门 关系。
批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
国际贸易；自营和代理货物
及技术进出口业务（限从事
国家法律法规允许经营的
进出口业务）；机电产品（小
轿车除外）、汽车、汽车装
俱、机械、电子设备、摩托 天津自
为浩物机电
天津 车、汽车配件、金属材料、 贸试验
控制的企业。
浩物 有限 化工轻工材料（易制毒品及 区（东 根据《深圳证
骏驰 责任 化学危险品除外）、服装、 疆保税
86,600 9112011 券交易所股
公司 土产、建筑材料、纺织原料、
国际 焦轶 万元人 6550388 港区） 票上市规则》
（法 纺织机械、农用机械的批发
贸易 民币 361T 内蒙道 10.1.3 第二
人独 兼零售；商品信息咨询；代
有限 1399 号 款，其与本公
资） 办保税仓储及相关咨询服
司存在关联
公司 务；仓储（危险化学品除 4S 店
关系。
外）；国内货运代理；自有 202 室
房屋及场地出租；代理报关
报检；二手车买卖。（依法
须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活
动）
（二）关联方历史沿革、主要股东和实际控制人
1、天津市浩鹏汽车发展有限公司成立于 2011 年 6 月 27 日，注册资本
25,794.45 万元，天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司持有其 100%股权；
2011 年 9 月 14 日，注册资本增加至 85,053.1 万元，股东股权未发生变更；
2011 年 9 月 27 日，注册资本增加至 85,981.5 万元，股东股权未发生变更。
2、天津空畅资产管理有限公司成立于 2009 年 6 月 25 日，注册资本
1,894.6065 万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其 100%股权；2016 年 10 月
12 日，其注册资本增加至 73,094.6065 万元，股东股权未发生变更。实际
控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、天津浩物骏驰国际贸易有限公司成立于 2010 年 3 月 15 日，注册资
本 3,610 万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其 100%股权；2016 年 10 月 11
日，其注册资本增加至 86,600 万元，股东股权未发生变更。实际控制人为
天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
（三）关联方最近一年及一期的主要财务数据如下：
截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度（未经审计）
单位：万元
关联方名称 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
天津市浩鹏汽车发展有限公司 135,776.59 7,326.00 3,294.67 -1,762.66
天津空畅资产管理有限公司 125,226.97 114,947.85 2,854.68 2,004.19
天津浩物骏驰国际贸易有限公司 170,077.42 90,216.61 430.47 -1,676.19
截至 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（未经审计）
单位：万元
关联方名称 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
天津市浩鹏汽车发展有限公司 129,403.69 6,497.47 748.19 -879.27
天津空畅资产管理有限公司 125,203.18 116,135.89 1,762.84 1,188.02
天津浩物骏驰国际贸易有限公司 169,091.04 89,065.66 440.44 -1,150.95
（四）其他说明
经查询，上述关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
内江鹏翔下属 10 家公司承租关联方名下土地及房产，用于其日常经营
及办公，总租赁面积为 38,366.09 平方米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价以天津市租赁市场及区域经济发展情况为依据，
经内江鹏翔下属公司与关联方友好协商后达成一致。
五、关联交易协议的主要内容
协议名 承租 出租 调整后的 调整后的
原协议签署情况
称 方 方 租赁单价 租赁期限
0.76 元/平
2018 年 1 月双方就租赁位于北辰区北辰道 2 号 方米/天
《房屋 租赁期限
天津 房屋签署了《房屋租赁协议》，租赁房屋面积 （含税价
租赁协 浩鹏 延长至
浩保 为 108 平方米，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 格），自
议之补 汽车 2025 年 4
行 2022 年 12 月 31 日；租金单价为 68 元/平方米/ 2021 年 11
充协议》 月 1 日起 月 5 日止。
月，租金每半年支付。
执行
双方于 2018 年 1 月 1 日就租赁位于北辰区北辰
道 2 号浩鹏汽车园内房屋事宜签署了《房屋租
赁协议》，租赁房屋面积为 7798.5 平方米，租
赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 0.76 元/平
《房屋 方米/天
日；双方于 2019 年 1 月 1 日就租赁事宜签署了
租赁协 （含税价
天津 浩鹏 《房屋租赁协议之补充协议》，租赁面积调整
议之补 格），自 ——
远德 汽车 为 4398 平方米，租赁单价调整为 23 元/平方米
充协议 2021 年 11
/月；双方于 2019 年 12 月就租赁事宜又签署了 月 1 日起
3》
《房屋租赁协议之补充协议 2》，将租赁建筑 执行
面积调整为 4032 平方米，租金单价不变，年租
金调整为 1112832 元（含税）；租期调整至 2024
年 12 月 31 日终止。
双方于 2018 年 1 月 1 日就租赁位于塘沽河南路
1376 号房屋事宜签署了《房屋租赁协议》，租
0.76 元/平
《房屋 赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 方米/天 租赁期限
租赁协 天津 日，租金每半年支付；双方于 2019 年 4 月就租 （含税价 延长至
浩物
议之补 浩物 赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》， 格），自 2029 年 3
骏驰
充协议 丰田 租赁单价调整为 51 元/平方米/月；双方于 2019 2021 年 11 月 12 日
3》 年 12 月就租赁事宜又签署了《房屋租赁协议之 月 1 日起 止。
执行
补充协议 2》，将租赁建筑面积调整为 3435.39
平方米，租金单价不变，年租金调整为
2102458.68 元（含税）；租期调整至 2024 年
12 月 31 日终止。
双方于 2018 年 1 月 1 日就租赁位于东丽开发区
一纬路 4 号房屋事宜签署了《房屋租赁协议》，
租赁房屋面积为 5647.71 平方米，租赁期限自
2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金 0.76 元/平
《房屋 方米/天 租赁期限
每半年支付；双方于 2019 年 1 月 1 日就租赁事
租赁协 （含税价 延长至
天津 浩物 宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》，租赁
议之补 格），自 2027 年 8
新濠 骏驰 单价调整为 52.5 元/平方米/月；双方于 2019 年
充协议 2021 年 11 月 11 日
12 月 10 日就租赁事宜又签署了《房屋租赁协 月 1 日起
3》 止。
议之补充协议 2》，将租赁建筑面积调整为 执行
4261.71 平方米，租金单价不变，年租金调整为
2684877.3 元（含税）；租期调整至 2024 年 12
月 31 日终止。
双方于 2018 年 1 月 1 日就租赁位于空港经济区
环河北路 8 号房屋事宜签署了《房屋租赁协
议》，租赁房屋面积为 4634.93 平方米，租赁
期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日， 1.45 元/平
《房屋 方米/天 租赁期限
租金每半年支付；双方于 2019 年 1 月 1 日就租
租赁协 （含税价 延长至
天津 天津 赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》，
议之补 格），自 2025 年 3
高德 空畅 租赁单价调整为 52 元/平方米/月；双方于 2019
充协议 2021 年 11 月 29 日
年 12 月就租赁事宜又签署了《房屋租赁协议之 月 1 日起
3》 止。
补充协议 2》，将租赁建筑面积调整为 3224.09 执行
平方米，租金单价不变，年租金调整为
2011832.16 元（含税）；租期调整至 2024 年
12 月 31 日终止。
双方于 2018 年 1 月 1 日就租赁位于空港经济区
汽车园南路 25 号房屋事宜签署了《房屋租赁协
议》，租赁房屋面积为 5849.23 平方米，租赁
1.45 元/平
《房屋 期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日； 方米/天
租赁协 天津 双方于 2019 年 1 月 1 日就租赁事宜签署了《房 （含税价
天津
议之补 浩物 屋租赁协议之补充协议》，租赁单价调整为 52 格），自 ——
空畅
充协议 名宣 元/平方米/月；双方于 2019 年 12 月就租赁事宜 2021 年 11
3》 又签署了《房屋租赁协议之补充协议 2》，将 月 1 日起
执行
租赁建筑面积调整为 4277.23 平方米，租金单
价不变，年租金调整为 2668991.52 元（含税）；
租期调整至 2024 年 12 月 31 日终止。
双方于 2018 年 1 月 1 日就租赁位于空港经济区
1.45 元/平
《房屋 汽车园中路 29 号房屋事宜签署了《房屋租赁协 方米/天
租赁协 议》，租赁房屋面积为 5660.8 平方米，租赁期 （含税价
天津 天津
议之补 限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日， 格），自 ——
浩众 空畅
充协议 租金每半年支付；双方于 2019 年 1 月 1 日就租 2021 年 11
3》 赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》， 月 1 日起
执行
租赁单价调整为 52 元/平方米/月；双方于 2019
年 12 月就租赁事宜又签署了《房屋租赁协议之
补充协议 2》，将租赁建筑面积调整为 4376.53
平方米，租金单价不变，年租金调整为
2730954.72 元（含税）；租期调整至 2024 年
12 月 31 日终止。
双方于 2018 年 1 月 1 日就租赁位于空港经济区
汽车园中路 24 号房屋事宜签署了《房屋租赁协
议》，租赁房屋面积为 3568.42 平方米，租赁
期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日， 1.45 元/平
《房屋 方米/天 租赁期限
租金每半年支付；双方于 2019 年 1 月 1 日就租
租赁协 （含税价 延长至
天津 天津 赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》，
议之补 格），自 2025 年 8
骏达 空畅 租赁单价调整为 52 元/平方米/月；双方于 2019
充协议 2021 年 11 月 11 日
年 12 月就租赁事宜又签署了《房屋租赁协议之 月 1 日起
3》 止。
补充协议 2》，将租赁建筑面积调整为 2318.42 执行
平方米，租金单价不变，年租金调整为
1446694.08 元（含税）；租期调整至 2024 年
12 月 31 日终止。
双方于 2018 年 1 月 1 日就租赁位于西青区大寺
镇大寺工业园规划路二以北房屋事宜签署了
《房屋租赁协议》，租赁房屋面积为 10984.13
平方米，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 0.76 元/平
《房屋 方米/天 租赁期限
年 12 月 31 日，租金每半年支付；双方于 2019
租赁协 （含税价 延长至
天津 天津 年 1 月 1 日就租赁事宜签署了《房屋租赁协议
议之补 格），自 2025 年 5
名达 空畅 之补充协议》，租赁单价调整为 24.4 元/平方米
充协议 2021 年 11 月 13 日
/月；双方于 2019 年 12 月就租赁事宜又签署了 月 1 日起
3》 止。
《房屋租赁协议之补充协议 2》，将租赁建筑 执行
面积调整为 6928.13 平方米，租金单价不变，
年租金调整为 2028556.46 元（含税）；租期调
整至 2024 年 12 月 31 日终止。
双方于 2020 年 9 月签订《房屋租赁协议》，租 0.76 元/平
《房屋 赁西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北（原 方米/天
（含税价
租赁协 天津 天津 上汽大众 4S 店）土地房产，租赁建筑面积为
格），自 ——
议之补 轩德 空畅 5404.59 平方米，租金单价 24.4 元/平方米/月，
2021 年 11
充协议》 年租金 1582463.95 元（含税），租赁期限自 2020 月 1 日起
年 9 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日。 执行
六、关联交易目的和影响
1、内江鹏翔下属 10 家公司承租关联方名下土地及房产，用于其日常
经营及办公。
2、本次对租赁房产的租金单价及部分租赁期限调整事宜经内江鹏翔下
属公司与关联方友好协商后进行，不存在损害本公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。本次关联交易对本公司本期和未来的财务状况、经
营成果、现金流量和会计核算方法无重大不利影响。
七、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况
2021 年年初至本公告日，内江鹏翔下属 10 家子公司与上述关联方发
生的关联交易金额共计 1,692.58 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
（1）鉴于内江鹏翔下属 10 家公司拟调整租赁房产租金单价及部分租
赁期限的事项构成关联交易，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓
先生须回避表决；
（2）内江鹏翔下属 10 家公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限，
可保证内江鹏翔下属公司经营业务的正常开展，交易定价经双方友好协商，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分
租赁期限暨关联交易的议案》提交公司八届四十五次董事会会议审议。
2、独立意见
（1）内江鹏翔下属 10 家公司拟调整租赁房产租金单价及部分租赁期
限的事项构成关联交易；
（2）关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决；
（3）内江鹏翔下属 10 家公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限，
可保证内江鹏翔下属公司经营业务的正常开展，交易定价经双方友好协商，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意内江鹏翔下属 10 家公司调整租赁房产租金单价及
部分租赁期限。
九、备查文件
1、八届四十五次董事会会议决议；
2、《房屋租赁协议之补充协议》；
3、《房屋租赁协议之补充协议 3》；
4、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十四日