证券代码：000757      证券简称：浩物股份        公告编号：2022-14 号



                   四川浩物机电股份有限公司
  关于延期召开二〇二二年第一次临时股东大会的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二二年第一次
临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022 年 1 月 27 日（星
期四）延期至 2022 年 2 月 7 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2022

年 1 月 20 日，会议审议事项不变。
    一、原股东大会的基本情况

    1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
    2、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的日期及时间：2022年1月27日（星期四）14:00

    （2）网络投票的日期及时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月
27 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 1 月 27 日（星期四）9:15-15:00。

    3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
    二、股东大会延期召开的原因
    因公司会议筹备、工作安排等需要，公司决定将原定于 2022 年 1 月

27 日召开的二〇二二年第一次临时股东大会延期至 2022 年 2 月 7 日召开，
股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    三、延期后股东大会的情况

    1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
    2、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开的日期及时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）14:00
    （2）网络投票的日期及时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7

日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022

年 2 月 7 日（星期一）9:15-15:00。
    3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
    本次股东大会仅对原股东大会的会议召开日期做出调整，其他事项均

保持不变。详情请见公司于同日披露的《关于召开二〇二二年第一次临时
股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-15 号）。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。




                                            四川浩物机电股份有限公司
                                                     董   事   会

                                             二〇二二年一月二十五日