四川浩物机电股份有限公司                           二〇二一年度董事会工作报告



                           四川浩物机电股份有限公司
                       二〇二一年度董事会工作报告


      2021 年度，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，恪尽职守、勤勉尽
责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2021 年度公司董事
会开展的各项工作报告如下：
      一、二〇二一年度公司经营情况
      2021 年，受原材料不断涨价、芯片短缺以及新型冠状病毒肺炎疫情的
反复冲击，外部环境更趋复杂严峻。公司实际控制人及控股股东的变更完
成，为公司在不确定的市场形势下，增添了信心与动力。公司在坚持深耕
主业发展的同时，积极推动业务优化整合，紧密围绕年初制定的发展目标，
贯彻公司的战略部署，坚定不移的迈向高质量发展的道路。
      2021 年，公司实现营业收入 45.34 亿元，较上年同期增长 10.91%，实
现营业利润 1.12 亿元，较上年同期增长 49.43%，实现归属于上市公司股东
的净利润 8,660.57 万元，较上年同期增长 64.20%；公司资产总额 28.29 亿
元，较上年同期下降 6.66%。
    （一）乘用车经销及汽车后市场服务业务
      2021 年，公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“鹏翔
投资”）下属子公司天津市高德汽车贸易有限公司荣获“六星级优秀经销
商特殊贡献奖”，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司荣获“2021 年度一
汽丰田全国综合优秀金牌店”，天津浩众汽车贸易服务有限公司荣获一汽
大众“五星级经销商”，天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司荣获“东

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风日产白金级优秀专营店”。
      2021 年，鹏翔投资完成整车销量 24,515 辆，同比增长 6.19%；实现营
业收入 38.92 亿元，同比增长 10.83%。其中：整车销售收入 32.28 亿元，
同比增长 9.59%；汽车售后服务、汽车金融等业务收入 6.58 亿元，同比增
长 17.35%；其他业务收入 0.06 亿元，同比下降 12.77%。
    （二）内燃机发动机曲轴业务
      2021 年，公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲
轴”）持续优化曲轴业务，紧跟行业发展，不断升级创新，提高品牌竞争
力，继续保持行业领先的地位。金鸿曲轴先后获得中国质量协会颁发的
“2021 年全国质量标杆”、四川省经济和信息化厅与四川省企业联合会联
合颁发的“2021 年四川省质量标杆”；四川省机械工业联合会颁发的“四
川省机械工业 50 强”等荣誉称号。
      2021 年，金鸿曲轴完成曲轴产量 177.81 万件，同比增长 5.74%；完成
曲轴销量 172.01 万件，同比增长 1.66%；实现营业收入 6.44 亿元，同比增
长 11.45%。
      二、董事会工作情况
      （一）股东大会运行情况
      公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规章制度
的规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2021 年，公司共召开 4
次股东大会，均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，保障所有股
东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司能够平等对待全体股
东，确保了股东特别是中小股东的合法权益。上述 4 次股东大会均由董事
会召集召开，并有见证律师进行现场见证。
      （二）董事会运行情况及董事履职情况
      公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事


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会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法
律、法规要求。2021 年，公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、召
开符合法律法规和《公司章程》要求。公司全体董事认真负责地出席董事
会、股东大会会议；积极参加专业培训，学习法律法规，以勤勉尽责地态
度履行董事职责。
      （三）独立董事履职情况
      2021 年度，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独
立董事制度》等的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极了解公司经
营情况，出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥自
身专业知识为公司重大事项建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合
理性，对董事会的相关事项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥了独
立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
      （四）董事会专门委员会履职情况
      公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会根据相应的实施细则，充分
发挥自身作用，运用专业知识，在董事会审议重大事项时提供意见及建议，
供董事会参考决策，履行了相应的职责，有效提高董事会决策效率，促进
了公司规范运作。
      （五）信息披露工作情况
      2021 年度，公司严格遵守信息披露相关规定，规范完成了 110 份公告
及 4 期定期报告的编制、报送及信息披露，确保了所有公告的信息内容真
实、准确、及时、完整，公告格式、报送时点以及披露流程合法合规。规
范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了公司信息披露的
透明度。


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      （六）内部控制情况
      2021 年度，公司根据自身发展状况及内部控制的要求，制订了《董事
会秘书工作细则》、《征集投票权实施细则》，修订了《董事会议事规则》、
《信息披露管理制度》，确保了公司治理制度体系的适用性和先进性。
      （七）投资者关系管理及内幕信息管理情况
      公司进一步强化了投资者关系管理工作，以专线电话、投资者关系互
动平台、董秘邮箱、业绩说明会等多种渠道主动加强与投资者的联系和沟
通。同时，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在定期报告
编制期间、重大事项发生期间等，及时做好内幕信息知情人登记和报备工
作，确保了相关事项在报送深圳证券交易所审核的同时，提交登记备案。
公司董事、监事和全体高管人员认真执行内幕信息知情人登记管理的有关
规定，并注重信息传递的保密性，全年没有发生信息泄漏和内幕信息知情
人员违规买卖股票等事项。
      三、二〇二二年工作思路与展望
      （一）整体战略及经营计划
      2022 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发
展格局。以利他为基准、以市场为导向、以客户为中心、以产品为核心，
以奋斗者为本，坚持现有“汽车零配件制造和汽车销售服务”业务基础，
围绕汽车全生命周期，拓展“车+”经济，逐步对相关业务领域深入调研和
布局，持续推动公司高质量发展。实现企业、员工和股东三者利益的和谐
共赢。
      2022 年，公司计划实现营业收入 47.28 亿元，其中：汽车销售及服务
业务收入 40.63 亿元，曲轴业务收入 6.62 亿元，其他收入 0.03 亿元。
      （二）董事会工作计划


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      1、加强自身建设，勤勉高效履职。公司董事会将进一步加强自身建设，
积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项日常工作，
科学、高效地决策公司重大事项。从维护全体股东特别是中小股东的利益
出发，充分发挥董事会成员各自的专业能力，确保董事会履职的有效性和
专业性，勤勉履职，不断规范公司治理。
      2、优化治理结构，规范公司治理。公司将积极落实中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所对上市公司监管法规要求，建立健全公司规章制
度，优化公司治理结构；认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，
促进公司经营管理规范运作；充分发挥“三会”及独立董事作用，规范公
司治理。
      3、与投资者真诚沟通，树立公司良好形象。进一步加强与投资者的沟
通，充分尊重和维护投资者的合法权益，利用互动易平台、投资者热线、
业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进
投资者对公司的了解和认识，树立公司在资本市场的良好形象。
      4、发展新业务，提升竞争力。充分利用资本市场平台，在夯实主营业
务的同时，认真落实公司发展战略，积极寻求新的业务发展方向，不断提
升公司的业务规模及竞争力。




                                           四川浩物机电股份有限公司
                                                   董    事    会
                                             二〇二二年四月二十八日




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