证券代码：000757      证券简称：浩物股份        公告编号：2022-26 号


                      四川浩物机电股份有限公司
                     九届二次监事会会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）九届二次监事会会议通
知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日 16:15 在
成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1
栋 4 单元 9 楼）召开。会议由监事会主席徐庆宏先生主持，应到监事 5 人，实
到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及本公
司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《二〇二一年度监事会工作报告》
    2021 年，本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》赋予
的职责，切实维护本公司股东的合法权益，围绕股东大会、董事会的各项决议，
充分发挥监督、检查、督促职能，通过对本公司财务状况及高管人员履职情况
的检查监督，为本公司的可持续发展提供了有力保障。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议《二〇二一年度财务决算报告》
    监事会认为本公司《二〇二一年度财务决算报告》真实、充分地反映了本
公司的财务状况以及经营成果。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议《二〇二一年度利润分配预案》
    监事会对本公司 2021 年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利
润分配预案符合本公司现状，适应本公司长远发展的需要。
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
       该议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议《二〇二一年度内部控制评价报告》
       监事会认为，本公司根据相关规定，并结合本公司目前经营业务的实际情
况，建立健全了涵盖本公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的内部控制
组织机构和完善的规章制度，保证了本公司内部控制活动的有效运行。本公司
《二〇二一年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了本公司内部控
制的实际情况。
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
       五、审议《二〇二一年度报告及其摘要》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二〇二一年年度报告及其摘
要的程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
       该议案尚需提交股东大会审议。
       六、审议《二〇二二年第一季度报告》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二〇二二年第一季度报告的
程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
       备查文件：九届二次监事会会议决议。
       特此公告。
                                                   四川浩物机电股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                     二〇二二年四月二十八日