证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2018-088




                    中国有色金属建设股份有限公司

                 第八届董事会第 47 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    本公司于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开了第八届董事会第 47 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。
    经董事会研究决定，根据董事会提名委员会提名，聘任刘建辉先生为公司副
总经理。任期与本届高级管理人员任期一致（刘建辉先生简历详见附件）。
    经审阅刘建辉先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》禁止担任公
司高级管理人员职务的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定。
    截至本公告日，刘建辉先生不持有公司股票。
    公司独立董事对上述议案出具了独立意见。
     三、备查文件
    1、第八届董事会第 47 次会议决议签字盖章件。


                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会

                                                            2018 年 12 月 1 日
刘建辉副总经理简历
    刘建辉，男，汉族，1968 年 3 月生，河南人，硕士研究生学历，工学硕士，
教授级高级工程师，注册一级建造师。历任中国有色金属建设股份有限公司哈通
-阿巴德铜冶炼厂项目部设备主管，钼铁项目部技术翻译，阿拉克铝厂项目部工
程经理，佳加姆氧化铝厂改造项目部项目经理，海外工程部主任工程师，哈萨克
电解铝项目部设计经理，哈萨克电解铝项目部常务副经理，工程事业一部常务副
总经理兼任工程事业一部哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目部项目经理；兼任工程事
业一部哈铜巴夏库铜矿选厂项目部项目经理，工程事业一部总经理。现任中国有
色金属建设股份有限公司副总经理。
    刘建辉未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信
惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。