证券代码：000758          证券简称：中色股份           公告编号：2018-092



                   中国有色金属建设股份有限公司

        关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 49
次会议审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。现就召开
本次股东大会的有关事项通知如下：



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。2018 年 12 月 12 日，公司第八届董
事会第 49 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2018 年第四次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14：30
    网络投票时间：2018 年 12 月 27 日—2018 年 12 月 28 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
12 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2018 年 12 月 27 日下午 15：00 至 2018 年 12 月 28 日下
午 15：00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统


                                    1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第三次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 21 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2018 年 12 月 21 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611
会议室。
     二、会议审议事项

    （一）提案名称
    1、《关于增补独立董事的议案》
    1.01 选举周科平为公司第八届董事会独立董事
    （二）披露情况
    上述议案于 2018 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网上公告

    三、提案编码

 提案编码                       提案名称                        备注

                                                           该列打勾的栏目
                             非累积投票提案
                                                             可以投票
   1.00      《关于增补独立董事的议案》                          ---

   1.01      选举周科平为公司第八届董事会独立董事                √




                                     2
    四、会议登记方法
    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东
代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户
卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托
书），于 2018 年 12 月 27 日（上午 9：00—下午 17：00）到北京市朝阳区安定
路 10 号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
    2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联
系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
    3、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加
网络投票的具体操作流程”。
    六、其他事项
    公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
    邮    编：100029
    联系电话：010-84427228
    传    真：010-84427222
    七、备查文件
    1、中色股份第八届董事会第 49 次会议决议。
   特此公告。




                                   中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 13 日


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    附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票
程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日（现场股东大会结束
当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登



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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



                             授    权   委    托    书
       兹全权委托                  先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属
建设股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。



       委托人签名（法人盖章）：

       委托人持有股数：

       委托人深圳证券账户卡号码：

       受托人姓名：

       身份证号码：

       签发日期：

       委托有效期：         年     月    日



提案
                        提案名称                     备注     赞成   反对   弃权
编码
                                                   该列打勾
                      非累积投票提案                 的栏目
                                                   可以投票
1.00     《关于增补独立董事的议案》                  ---

1.01     选举周科平为公司第八届董事会独立董事         √




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