证券简称：中色股份            证券代码：000758           公告编号：2019-003


                   中国有色金属建设股份有限公司
                 第八届董事会第 55 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第 55 次会议，
应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》
    因工作分工调整，武翔先生辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员
会委员、主任职务，同意选举秦军满先生为公司董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时同意秦军满先生辞去公司副总经
理职务。
    公司独立董事对该事项出具了独立意见。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公
告》。
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第八
届董事会战略与投资委员会委员的议案》
    因董事会成员发生变动，董事会同意对战略与投资委员会委员进行调整。调
整后的战略与投资委员会委员组成人员名单如下：
    秦军满担任战略与投资委员会主任，韩又鸿、周科平担任战略与投资委员会
委员。
    以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等
均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第八届

董事会提名委员会委员的议案》

    因董事会成员发生变动，董事会同意对提名委员会委员进行调整。调整后的

提名委员会委员组成人员名单如下：

    周科平担任提名委员会主任，秦军满、张继德担任提名委员会委员。

    以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等

均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

    4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司董事、

监事和高级管理人员投保责任险的议案》

    为合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，

同意对公司董事、监事及高级管理人员投保责任险，保险期限为 1 年，累计赔偿

限额不超过 3,000 万元人民币，保险费不超过 21 万元/年，同时授权管理层在保

险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。
    公司独立董事对该事项出具了独立意见。

    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 55 次会议决议签字盖章件。


                                     中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 23 日