证券简称：中色股份              证券代码：000758         公告编号：2019-005


                    中国有色金属建设股份有限公司
                  第八届董事会第 56 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    本公司于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式召开了第八届董事会第 56 次会议，
应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》
    根据董事会提名委员会提名，经董事会研究决定，聘任张士利先生为公司总
经理，任期与本届高级管理人员任期一致。张士利先生不再担任公司副总经理职
务。
       2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议
案》
    因工作分工调整，武翔先生辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提名，
推荐张士利先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会对上述董事
候选人任职资格和提名程序进行了审核。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
       公司独立董事对上述两项议案出具了独立意见。
       上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司聘任总经理和增补董事的公告》。
       三、备查文件
       1、第八届董事会第 56 次会议决议签字盖章件。


                                        中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                            2019 年 1 月 25 日