证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2019-008




                    中国有色金属建设股份有限公司

                 第八届董事会第 57 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    本公司于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开了第八届董事会第 57 次会议，
应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》
    根据董事会提名委员会提名，经董事会研究决定，聘任侍璐璐女士为公司副
总经理。任期与本届高级管理人员任期一致（侍璐璐女士简历详见附件）。
    经审阅侍璐璐女士的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》禁止担任公
司高级管理人员职务的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定。
    截至本公告日，侍璐璐女士不持有公司股票。
    公司独立董事对此项议案出具了独立意见。
     三、备查文件
    1、第八届董事会第 57 次会议决议签字盖章件。


                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                            2018 年 2 月 26 日
侍璐璐副总经理简历

   侍璐璐，女，汉族，1980 年 6 月生，江苏人，硕士研究生学历，

文学硕士、工商管理硕士。历任中国有色矿业集团有限公司办公室（外

事办公室、法律事务办公室）首席翻译岗干部，办公厅（外事办公室、

法律事务办公室）外事处副处长，办公厅（外事办公室）主任助理，

副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

    侍璐璐未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信

被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公

司章程》等要求的任职资格。