中国有色金属建设股份有限公司

         独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

对第八届董事会第 57 次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议

案》，发表独立意见如下：

    经审阅侍璐璐女士的个人简历并了解相关情况，我们认为：

    1、侍璐璐女士具备担任上市公司副总经理的任职资格，未发现

有《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国

证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条

件和能力。

    2、侍璐璐女士的提名、任职程序符合《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我

们同意侍璐璐女士担任公司副总经理职务。



独立董事：周科平、张继德、李相志




                                            2019 年 2 月 25 日