中色股份：关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告2019-03-22
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-014
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟于 2019 年 3 月 26 日
召开 2019 年第一次临时股东大会。公司已于 2019 年 3 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》，现根据有关规定，提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 3 月 8 日，公司第八届董事
会第 59 次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2019 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2019 年 3 月 26 日（星期二）下午 14：30
网络投票时间：2019 年 3 月 25 日—2019 年 3 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3
月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2019 年 3 月 25 日下午 15：00 至 2019 年 3 月 26 日下午 15：
00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 20 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019 年 3 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于对公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
2、《关于增补董事的议案》
选举张士利为公司第八届董事会董事
3、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司房屋出租等日常关联交易的议案》
（二）披露情况
议案一于 2019 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
上公告；议案二于 2019 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网上公告；议案三和议案四于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券时
报》、巨潮资讯网上公告。
2
（三）特别强调事项
议案三和议案四属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限
公司、自然人股东－秦军满先生均回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对公司董事、监事和高级管理人员投 √
保责任险的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》 √
选举张士利为公司第八届董事会董事
3.00 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 √
4.00 《关于公司房屋出租等日常关联交易的议 √
案》
四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东
代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户
卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托
书），于 2019 年 3 月 25 日（上午 9：00—下午 17：00）到北京市朝阳区安定
路 10 号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联
系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式 ：
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
3
联系人员：邰燕冰
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加
网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第八届董事会第 59 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票
程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
4
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 25 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 3 月 26 日（现场股东大会结束
当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属
建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于对公司董事、
监事和高级管理人
√
员投保责任险的议
案》
2.00 《关于增补董事的
议案》
√
选举张士利为公司
第八届董事会董事
3.00 《关于 2019 年度日 √
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常关联交易预计的
议案》
4.00 《关于公司房屋出
租等日常关联交易 √
的议案》
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