证券代码：000758             证券简称：中色股份             公告编号：2020-053




                   中国有色金属建设股份有限公司

                 第八届董事会第 99 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2020 年 6 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第 99 次会议，
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的议案》
    公司 2020 年第三次临时股东大会定于 2020 年 7 月 8 日召开，会议召开的具
体 事 项 详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 99 次会议决议签字盖章件。




                                         中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                              2020 年 6 月 23 日