中国有色金属建设股份有限公司

           独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见



    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规
定，我们作为公司独立董事，对公司第九届董事会第 1 次会议审议的关于聘任公
司高管人员事项发表独立意见如下：
    1、公司第九届董事会第 1 次会议决定，聘任秦军满先生为公司总经理，聘
任马金平先生、侍璐璐女士、刘建辉先生、王首高先生、李伟先生 5 人为公司副
总经理，聘任闫俊华女士为公司财务总监，聘任徐振华先生为公司董事会秘书。
我们认真审阅了上述 8 名人员的个人履历与任职资格，认为其任职资格符合法
律、法规、规范性文件的规定，未发现有《公司法》禁止担任公司高级管理人员
职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具
备履行职务的条件和能力。
    2、本次聘任上述 8 名人员为公司高级管理人员的相关程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    因此，我们同意聘任秦军满先生为公司总经理，聘任马金平先生、侍璐璐女
士、刘建辉先生、王首高先生、李伟先生 5 人为公司副总经理，聘任闫俊华女士
为公司财务总监，聘任徐振华先生为公司董事会秘书。


独立董事：周科平、谢志华、孙浩




                                                    2020 年 9 月 29 日