证券代码：000758             证券简称：中色股份           公告编号：2021-001


                    中国有色金属建设股份有限公司

                   第九届董事会第 9 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2021 年 1 月 5 日以通讯方式召开了第九届董事会第 9 次会议，应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所为公司 2020 年度报告审计与内控审计机构的议案》。
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计与
内控审计机构。2020 年度审计总费用为 240 万元，其中财务审计费用为 175 万
元，内控审计费用为 65 万元。
    公司独立董事对此项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 1 月 22 日召开，会议召开的
具体事项详见《中色股份 2021 年第一次临时股东大会通知》。
    上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》和《2021 年
第一次临时股东大会通知公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第 9 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
                   2021 年 1 月 6 日