证券代码：000758          证券简称：中色股份           公告编号：2021-061



                   中国有色金属建设股份有限公司
   关于公司董事长、副董事长辞职暨选举新任董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日接到公司董
事长董长清先生和副董事长梁磊先生的书面辞职报告，董长清先生因工作分工调
整，向董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、主任职务，
辞职后董长清先生将不在公司担任任何职务。副董事长梁磊先生因工作调整，向
董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会法治委员会委员、主任以及董事会
提名委员会委员职务，辞职后梁磊先生将不在公司担任任何职务。
    截至本公告披露日，董长清先生和梁磊先生不持有公司股份。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董长清先生辞去董事长及董事
职务、梁磊先生辞去副董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司章程》等相关
规定，尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    董长清先生和梁磊先生在担任董事长和副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，
董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开了第九届董事会第 27 次会议，应
到董事 7 人，实到董事 7 人，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关
于选举公司董事长的议案》。
    鉴于董长清先生因工作分工调整辞去公司董事长职务，同意选举董事刘宇先
生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。刘宇先生的简历详见附件。
    根据《公司章程》规定，刘宇先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定
代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。


                                      中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 15 日




董事长刘宇先生简历：
       刘宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级会计师；第三
期中央国家机关会计领军人才；入选首届财政部全国大中型企事业单位总会计师
高端人才培养计划（三年期）。历任中国有色矿业集团有限公司财务部财务信息
处干部；预算管理处副处长、处长；财务部（资金管理中心）副主任兼预算管理
处处长；中国有色金属建设股份有限公司党委委员、财务总监；中国有色矿业集
团有限公司财务部（资金管理中心）副主任；中国有色矿业集团有限公司资本运
营部主任、财务部副主任；现任中国有色金属建设股份有限公司董事长、党委书
记。
       刘宇先生未持有公司股票；刘宇先生与公司控股股东存在关联关系；刘宇先
生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。