证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2022-040




                    中国有色金属建设股份有限公司

                  第九届董事会第 41 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 41
次会议于 2022 年 5 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 5 月 19 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共
和国公司法》和本公司章程的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色锌业投资废
水综合治理项目的议案》。
       为履行企业社会责任，进一步加强环保工作，同意公司子公司赤峰中色锌业
有限公司（简称“中色锌业”）投资建设废水综合治理项目。项目处理规模
1750m3/d，考虑未来生产需要，将预处理设备及厂房按产能 3500m3/d 设计、建设，
其它设施按产能 1750m3/d 设计、建设，同时预留再建产能场地。项目估算总投
资 4,991 万元，其中建设投资的 70%拟申请银行借款，流动资金全部采用自有资
金。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色锌业投资熔
铸分厂锌产品生产线改造升级项目的议案》。
    公司子公司赤峰中色锌业有限公司熔铸分厂三车间 3#、4#热镀锌合金生产
线已使用 12 年，存在生产工艺流程长、耗能高、设备效率低、工人劳动强度增
加等问题。为解决上述问题、进一步优化产品结构、提高产品市场竞争力，同意
中色锌业对 3#、4#热镀锌合金生产线进行改造升级，项目投资估算 944.79 万元，
资金来源为中色锌业自有资金。
    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林
工程技术股份有限公司签订<印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服
务合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。
    同意公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（简称“中国瑞林”）签署《印
尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同》。其中：工程勘察合同
价格为 180 万美元（含税）；工程设计合同价金额为 1,707 万美元（含税）；技术
服务服务费率：高级职称及以上 410 美元 /工日（含税），中级职称及其他 390
美元/工日（含税）, 不包括中国境外任何税费,预估技术服务费总额 500 万美
元 。
    公司独立董事对第本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司
关联交易的公告》。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体
内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第 41 次会议决议签字盖章件。


                                     中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 20 日