证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2022-045
中国有色金属建设股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
3、会议召集人：公司第九届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长刘宇先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、因疫情防控需要，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见
证律师以视频方式出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 673,368,618 股，占上市公司总
股份的 34.1919％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 664,732,806 股，占上市公司总
股份的 33.7534％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 8,635,812 股，占上市公司总股份的
0.4385％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 8,703,212 股，占上市公司
总股份的 0.4419％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 67,400 股，占上市公司总
股份的 0.0034％。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 8,635,812 股，占上市公司总股份
的 0.4385％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 2021 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 672,153,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8195％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,212,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1800％。
中小股东总表决情况：
同意 7,488,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0373％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,212,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.9282％。
表决结果：通过。
提案 2.00 2021 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 672,153,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8195％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,212,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1800％。
中小股东总表决情况：
同意 7,488,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0373％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,212,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.9282％。
表决结果：通过。
提案 3.00 2021 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 672,153,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8195％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,212,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1800％。
中小股东总表决情况：
同意 7,488,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0373％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,212,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.9282％。
表决结果：通过。
提案 4.00 2021 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 672,153,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8195％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,212,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1800％。
中小股东总表决情况：
同意 7,488,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0373％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,212,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.9282％。
表决结果：通过。
提案 5.00 2021 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 672,221,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
表决结果：通过。
提案 6.00 2022 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 672,221,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 665,273,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7978％；反对
6,950,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0322％；弃权 1,144,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同 意 607,812 股 ， 占 出席 会 议的 中 小股 东 所持 股 份的 6.9838％ ； 反 对
6,950,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8648％；弃权 1,144,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 672,221,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 9.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 672,221,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 10.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 672,221,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 11.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.1515％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
表决结果：通过。
提案 12.00 关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案
总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.1515％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
表决结果：通过。
提案 13.00 关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案
总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.1515％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
表决结果：通过。
提案 14.00 关于公司房屋出租等关联交易的议案
总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.1515％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％；弃权 1,144,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：李敏、唐莉
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所
形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．2021年年度股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
