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公司公告

中色股份:2021年年度股东大会决议公告2022-05-21  

                        证券简称:中色股份           证券代码:000758         公告编号:2022-045



                     中国有色金属建设股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、   会议召开情况
    1、会议召开时间:2022 年 5 月 20 日下午 14:30
    2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
    3、会议召集人:公司第九届董事会
    4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合
    5、现场会议主持人:董事长刘宇先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    7、因疫情防控需要,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见
证律师以视频方式出席或列席了会议。
    二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 673,368,618 股,占上市公司总
股份的 34.1919%。
    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 664,732,806 股,占上市公司总
股份的 33.7534%。
    通过网络投票的股东 14 人,代表股份 8,635,812 股,占上市公司总股份的
0.4385%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 16 人,代表股份 8,703,212 股,占上市公司
总股份的 0.4419%。
    其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 67,400 股,占上市公司总
股份的 0.0034%。
    通过网络投票的中小股东 14 人,代表股份 8,635,812 股,占上市公司总股份
的 0.4385%。

    三、提案审议和表决情况
提案 1.00 2021 年度董事会工作报告
总表决情况:
    同意 672,153,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8195%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,212,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1800%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,488,012 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.0373%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,212,200 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.9282%。

    表决结果:通过。


提案 2.00 2021 年度监事会工作报告
总表决情况:
    同意 672,153,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8195%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,212,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1800%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,488,012 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.0373%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,212,200 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.9282%。

    表决结果:通过。
提案 3.00 2021 年度财务决算报告
总表决情况:
    同意 672,153,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8195%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,212,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1800%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,488,012 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.0373%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,212,200 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.9282%。

    表决结果:通过。


提案 4.00 2021 年年度报告及报告摘要
总表决情况:
    同意 672,153,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8195%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,212,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1800%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,488,012 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.0373%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,212,200 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.9282%。

    表决结果:通过。


提案 5.00 2021 年度利润分配预案
总表决情况:
    同意 672,221,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8296%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    表决结果:通过。


提案 6.00 2022 年度财务预算报告
总表决情况:
    同意 672,221,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8296%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    表决结果:通过。


提案 7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况:
    同意 665,273,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7978%;反对
6,950,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0322%;弃权 1,144,600 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%。
中小股东总表决情况:

    同 意 607,812 股 , 占 出席 会 议的 中 小股 东 所持 股 份的 6.9838% ; 反 对
6,950,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.8648%;弃权 1,144,600 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。
    本项提案属于特别决议提案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果:通过。


提案 8.00 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
总表决情况:
    同意 672,221,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8296%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    本项提案属于特别决议提案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果:通过。


提案 9.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
总表决情况:
    同意 672,221,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8296%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    本项提案属于特别决议提案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果:通过。


提案 10.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
总表决情况:
    同意 672,221,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8296%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1700%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    本项提案属于特别决议提案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果:通过。


提案 11.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 13.1515%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    表决结果:通过。


提案 12.00 关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案
总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 13.1515%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    表决结果:通过。


提案 13.00 关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案
总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 13.1515%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    表决结果:通过。


提案 14.00 关于公司房屋出租等关联交易的议案
总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 13.1515%。
中小股东总表决情况:
    同意 7,555,612 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.8141%;反对 3,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%;弃权 1,144,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 13.1515%。

    表决结果:通过。


    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
    2.律师姓名:李敏、唐莉
    3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所
形成的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1.2021年年度股东大会决议;
    2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。


                                      中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 21 日