证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2022-047



                   中国有色金属建设股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月2日召开第
九届董事会第42次会议审议通过《关于聘任闫俊华女士为公司董事会秘书的议
案》。公司董事长刘宇先生提请闫俊华女士担任公司董事会秘书，经董事会提名
委员会资格审查通过，董事会同意聘任闫俊华女士担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。同时，董事长刘宇先生不
再代行董事会秘书职责。
    闫俊华女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性
文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    闫俊华女士联系方式如下（简历附后）：
    电话：010-84427227
    传真：010-84427222
    电子信箱：yanjunhua@nfc-china.com
    地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
    特此公告。




                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 3 日
    董事会秘书闫俊华简历：

    闫俊华，女，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管

理学硕士，高级会计师。历任中国有色金属工业总公司财务部干部，中色资产管

理有限公司干部，中色建设集团有限公司财务部干部，中国有色矿业集团有限公

司财务部财务管理与分析岗干部、财务信息处处长、副巡视员、副主任兼会计核

算管理处处长、财务部（资金管理中心）副主任。现任中国有色金属建设股份有

限公司财务总监、董事会秘书。

    闫俊华女士未持有公司股份；闫俊华女士与公司控股股东、持有公司 5%以

上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责

任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职

资格。