证券代码：000758              证券简称：中色股份      公告编号：2022-057




                   中国有色金属建设股份有限公司

                   关于修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 27 日
召开第九届董事会第 44 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》。《公司章程》修订情况对照表如下：


序号                 原条款                           现修订为

           第一百一十二条 董事会由         第一百一十二条 董事会由 7-9
 1     九名董事组成，设董事长 1 人，副 名董事组成，设董事长 1 人，可设副
       董事长 1 人，独立董事 3-5 人。 董事长 1 人，独立董事 3-5 人。



     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司
章程》全文详见巨潮资讯网。
     本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会
股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。
     特此公告。



                                      中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 29 日