证券代码：000758              证券简称：中色股份                公告编号：2022-056



                    中国有色金属建设股份有限公司

                 第九届董事会第 44 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 44
次会议于 2022 年 7 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 7 月 27 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共
和国公司法》和本公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
部分条款的议案》。
    本项议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三
分之二以上通过后生效。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年度
日常关联交易预计额度的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人
回避表决）。
    2022 年，公司及控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司、中
国瑞林工程技术股份有限公司等拟发生原材料采购、设备销售、接受劳务等关联
交易，预计新增关联交易总金额约 2.57 亿元人民币。
    公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的
公告》。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟申请注册多品
种债务融资工具的议案》。
    同意公司申请在中国银行间市场交易商协会注册多品种债务融资工具，在注
册有效期内，发行余额不超过人民币 50 亿元（含），公司可根据经营情况、金融
市场行情等因素择机一次或分期发行。提请股东大会授权公司董事会，并同意董
事会授权公司经营层在股东大会的授权范围内全权决定与本次债务融资工具发
行有关的一切事宜。
    公司独立董事对本项议案出具独立董事意见。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册多品种债务融资工具的公告》。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具
体内容详见同日在《中国证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<中国有色
金属建设股份有限公司货币类衍生业务管理制度>的议案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有
色金属建设股份有限公司货币类衍生业务管理制度》。
    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十五
冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目生产区综合管网土建施工合同补充合
同>的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。
    根据南方铝生产区综合管网土建施工项目竣工结算报告，因项目设计变更及
现场签证等原因，同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订《南方铝项目
生产区综合管网土建施工合同补充合同》，合同金额为人民币 6,985,224 元。
    公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司
关联交易的公告》。
    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十五
冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目生产区建筑工程施工合同补充合同>的
议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。
    根据南方铝生产区建筑工程施工项目竣工结算报告，因项目设计变更及现场
签证等原因，同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订《南方铝项目生产
区建筑工程施工合同补充合同》，合同金额为人民币 10,568,520 元。
    公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司
关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第 44 次会议决议签字盖章件。




                                     中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 29 日