中国有色金属建设股份有限公司
           独立董事对第九届董事会第44次会议相关事项
                   出具的事前认可及独立意见



     根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的
有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报
的基础上，发表如下事前认可及独立意见：
    一、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
    1、公司已将新增2022年度日常关联交易预计额度的事项事先与我们进行了
沟通，我们听取了有关人员的汇报；
    2、我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第44次会议审议；
    3、独立意见
    2022年，公司及控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司、中国
瑞林工程技术股份有限公司等拟发生原材料采购、设备销售、接受劳务等关联交
易，预计新增交易总金额约2.57亿元人民币。
    我们认为，本次增加 2022 年度日常关联交易预计金额，是公司控股子公司
正常生产经营需要，公司控股子公司与关联方之间发生的关联交易公平合理、定
价公允，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有
关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时
回避表决。我们同意将本议案提交股东大会审议。
    二、《关于拟申请注册多品种债务融资工具的议案》
    公司申请注册多品种债务融资工具有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结
构，提升公司流动性管理能力，满足公司战略发展的资金需求，符合公司及全体
股东的利益。我们认为上述事项符合公司实际情况及《中华人民共和国公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，我们同意公
司《关于拟申请注册多品种债务融资工具的议案》，并同意将本议案提交股东大
会审议。
    三、《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目生产区


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综合管网土建施工合同补充合同>的议案》
    1、公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
    2、我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第44次会议审议；
    3、独立意见
    根据南方铝生产区综合管网土建施工项目竣工结算报告，因项目设计变更及
现场签证等原因，公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订《南方铝项目生产
区综合管网土建施工合同补充合同》，合同金额为人民币 6,985,224 元。
    我们认为，本项关联交易是在项目竣工结算时根据主合同价格调整条款以及
竣工结算报告确定的金额，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的
利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强
大的资金实力及施工能力，是公司的优质供应商。本项关联交易决策程序合法，
符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联
交易时回避表决。
    四、《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目生产区
建筑工程施工合同补充合同>的议案》
    1、公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
    2、我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第44次会议审议；
    3、独立意见
    根据南方铝生产区建筑工程施工项目竣工结算报告，因项目设计变更及现场
签证等原因，公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订《南方铝项目生产区建
筑工程施工合同补充合同》，合同金额为人民币 10,568,520 元。
    我们认为，本项关联交易是在项目竣工结算时根据主合同价格调整条款以及
竣工结算报告确定的金额，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的
利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强
大的资金实力及施工能力，是公司的优质供应商。本项关联交易决策程序合法，
符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联
交易时回避表决。


       独立董事：周科平、谢志华、孙浩
                                                         2022年7月27日

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