证券代码：000758           证券简称：中色股份           公告编号：2022-067



                   中国有色金属建设股份有限公司

                第九届董事会第 46 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 46
次会议于 2022 年 9 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 9 月 28 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与青海国投
合资设立青海中色矿业开发有限公司的议案》。
    同意公司与青海省国有资产投资管理有限公司（简称“青海国投”）成立合
资公司青海中色矿业开发有限公司（暂定名，简称“青海中色”），青海中色的注
册资本金为人民币5,000万元，其中公司出资3,000万元，持股60%，青海国投出
资2,000万元，持股40%，双方均以货币形式出资。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立合资公司的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第 46 次会议决议签字盖章件。




                                      中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 29 日