证券代码：000758           证券简称：中色股份           公告编号：2022-078



                   中国有色金属建设股份有限公司

                第九届董事会第 49 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 49
次会议于 2022 年 11 月 23 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 11 月 30 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,本次董事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设中色锌
业锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目的议案》。
    同意子公司赤峰中色锌业有限公司（简称“中色锌业”）投资建设锌冶炼工
艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目，项目总投资 61,434.47 万元人民币，项
目建设投资的 30%为中色锌业自有资金，70%为银行借贷。项目建设期 2 年。
    本议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于赤峰中色锌业有
限公司固定资产投资的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第 49 次会议决议签字盖章件。




                                      中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 1 日