证券代码：000758          证券简称：中色股份            公告编号：2022-081



                 中国有色金属建设股份有限公司
               第九届监事会第 15 次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 15
次会议于 2022 年 12 月 2 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 12 月 9 日以通讯
方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为该议案的内容符合现行法律法规、规范性文件的规定及
公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标具备科学性
和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，符合公
司及全体股东的利益。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年限

                                     1
制性股票激励计划管理办法>的议案》。
       经审核，监事会认为该议案符合现行法律法规、规范性文件的规定和公司实
际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划
的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的限制性股票激励管理体
系。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
       1、第九届监事会第 15 次会议决议签字盖章件。




                                            中国有色金属建设股份有限公司监事会
                                                          2022 年 12 月 10 日




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