意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中色股份:第九届董事会第51次会议决议公告2022-12-30  

                        证券代码:000758           证券简称:中色股份           公告编号:2022-082



                   中国有色金属建设股份有限公司

                第九届董事会第 51 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 51
次会议于 2022 年 12 月 22 日以邮件形式发出通知,并于 2022 年 12 月 29 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,本次董事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会授
权管理办法>的议案》。
    本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《中国有色金属建设股份有限公司董事会授权管理办法(2022 年修订)》。
    2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<独立董
事工作制度>的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国
有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度(2022 年修订)》。
    3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事
年报工作制度的议案》。
    本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《中国有色金属建设股份有限公司独立董事年报工作制度(2022 年修订)》。
    4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于制定<股权融资
管理办法>的议案》。
    本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《中国有色金属建设股份有限公司股权融资管理办法》。
    5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<募集资
金管理制度>的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国
有色金属建设股份有限公司募集资金管理制度(2022 年修订)》。
    6、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人管理制度>的议案》。
    本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《中国有色金属建设股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022 年修订)》。
    7、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<担保管理
办法>的议案》。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<担保管
理办法>的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国有色
金属建设股份有限公司担保管理办法(2022 年修订)》。
    8、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<债务融资
管理办法》的议案》。
    本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《中国有色金属建设股份有限公司债务融资管理办法(2022 年修订)》。
    9、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于制定<财务资助
管理办法>的议案》。
    本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《中国有色金属建设股份有限公司财务资助管理办法(2022 年修订)》。
    10、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于转让所持中色
南方稀土(新丰)有限公司部分股权的议案》。
    同意公司通过公开挂牌方式转让所持中色南方稀土(新丰)有限公司 41.56%
股权,首次挂牌价为 175,722,355 元人民币。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于挂牌转让中
色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的公告》。
    11、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司独立
董事津贴的议案》。
    同意将独立董事津贴由每人每年 9.6 万元人民币(税前)调整为每人每年
15 万元人民币(税前),因履行职务发生的费用由公司据实报销,所涉及的个人
所得税由公司代扣代缴,调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后
当月开始执行。
    公司独立董事对本项议案出具了独立意见。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整独立董
事津贴的公告》。
    12、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》。
    同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,2022 年度审计
费用总计 198 万元人民币,其中财务报告审计费用 140 万元人民币,内部控制审
计费用 58 万元人民币。
    公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》。
    13、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具
体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第 51 次会议决议签字盖章件。




                                     中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 30 日