证券代码：000758           证券简称：中色股份      公告编号：2022-087




                   中国有色金属建设股份有限公司

                   关于调整独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29
日召开第九届董事会第 51 次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的
议案》。
    依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，参考
行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事履职
工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人税前 9.6 万元人民币/年，调整为每
人税前 15 万元人民币/年。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代
缴，因履行职务发生的费用由公司据实报销。调整后的独立董事津贴标准自公司
股东大会审议通过后当月开始执行。
    独立董事认为，公司本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于
充分调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司
规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的
情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 30 日