证券简称：中色股份          证券代码：000758          公告编号：2023-034



                 中国有色金属建设股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、   会议召开情况
    1、会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14：30
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
    3、会议召集人：公司第九届董事会
    4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
    5、现场会议主持人：董事马引代先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。

    二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 685,340,048 股，占上市公司
总股份的 34.3869％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 665,466,716 股，占上市公司总
股份的 33.3898％。
    通过网络投票的股东 104 人，代表股份 19,873,332 股，占上市公司总股份的
0.9971％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 20,042,842 股，占上市公
司总股份的 1.0056％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 169,510 股，占上市公司总
股份的 0.0085％。
    通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 19,873,332 股，占上市公司总股
份的 0.9971％。

    三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 684,886,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；反对
249,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 204,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,589,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7378％；反对
249,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2428％；弃权 204,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0193％。

    表决结果：通过。


提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 684,886,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；反对
249,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 204,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％。


中小股东总表决情况：
    同意 19,589,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7378％；反对
249,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2428％；弃权 204,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0193％。
    表决结果：通过。


提案 3.00 《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 684,886,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；反对
249,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 204,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％。


中小股东总表决情况：
    同意 19,589,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7378％；反对
249,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2428％；弃权 204,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0193％。

    表决结果：通过。


提案 4.00 《2022 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
    同意 684,886,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；反对
250,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％；弃权 203,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％。


中小股东总表决情况：
    同意 19,589,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7378％；反对
250,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2478％；弃权 203,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0143％。

    表决结果：通过。


提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 685,065,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
268,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；弃权 6,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。


中小股东总表决情况：
    同意 19,767,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6279％；反对
268,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3376％；弃权 6,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0344％。

    表决结果：通过。


提案 6.00 《2023 年度财务预算报告》
总表决情况：
    同意 685,084,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9626％；反对
249,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0363％；弃权 6,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。


中小股东总表决情况：
    同意 19,786,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7227％；反对
249,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2428％；弃权 6,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0344％。

    表决结果：通过。


提案 7.00 《关于公司 2023 年度期货套期保值计划的议案》
总表决情况：
    同意 685,084,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9626％；反对
250,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％；弃权 5,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。


中小股东总表决情况：
    同意 19,786,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7227％；反对
250,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2478％；弃权 5,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0294％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：关军、唐莉
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所
形成的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2022年年度股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。


                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 20 日