证券代码：000759           证券简称：中百集团         公告编号：2021-013


                中百控股集团股份有限公司
            第九届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2021 年 3 月 5 日
上午 10：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议
通知于 2021 年 3 月 2 日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席尹艳红女士
主持，应到监事 4 名，实到监事 4 名。其中，参加现场表决的监事 3 名，监事杨
敏女士以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规
定。
    会议审议并以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会换
届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。
    公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进行
换届选举。公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，职工监事
由职代会选举产生。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    监事会经审议，同意提名胡剑先生、贾蕾女士、王颖女士为公司第十届监事
会监事候选人（候选人简历附后）。
    本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外2名由
公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。
    本次换届后，杨敏女士将不再担任公司监事职务，公司监事会对杨敏女士在
任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。
    根据规定，为确保监事会的正常运行，第九届监事会监事在第十届监事会产
生前，将继续履行相关职责，直至第十届监事会产生。
    特此公告。
                                            中百控股集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2021 年 3 月 6 日
附件：

                 第十届监事会监事候选人简历

    胡剑，男，1977 年出生，中共党员，本科学历。曾任江岸区园林局职员，
武汉众环会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所经理，武汉国有资产经
营有限公司财务部经理。现任武汉商贸集团有限公司财务管理部（资金管理部）
部长，兼任公司及天风证券股份有限公司、居然之家新零售集团股份有限公司监
事。
    未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东
武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外，未与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。


    贾蕾，女，1971 年出生，中共党员，本科学历。曾任武汉国有资产经营公
司监察室副主任、党委办公室副主任、办公室主任，武汉东湖创新科技投资公司
副总经理，东创投资担保有限公司副总经理，武汉国创资本投资有限公司副总经
理，武汉国有资产经营有限公司资产管理部经理。现任武汉商贸集团有限公司产
业协同部部长，兼任湖北消费金融股份有限公司董事、友谊副食品商业有限责任
公司董事、武汉世通物流股份有限公司董事。
    未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东
武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外，未与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
    王颖，女，1977 年出生，本科学历。曾任大华会计事务所项目经理、信永
中和会计师事务所（特殊普通合作人）武汉分所高级审计员。现任武汉商贸集团
有限公司审计法务部副部长，兼任武汉万信投资有限责任公司监事、中国武汉国
际经济技术合作公司副总经理。
    未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东
武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外，未与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。