证券代码：000759           证券简称：中百集团        公告编号：2021-033


              中百控股集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开情况
    1．召开时间
    现场会议召开时间为: 2021 年 3 月 25 日（星期四）15：00
    网络投票时间为:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15-9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15—15:00。
    2．现场会议召开地点：公司本部五楼 508 会议室(湖北省武汉市硚口区古田
二路南泥湾大道汇丰企业总部 B 座 8 号楼)
    3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4．召集人：公司董事会
    5．现场会议主持人：李军董事长
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 478,231,229 股，占上市公司总
股份的 70.2226％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 272,860,702 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 40.0664 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份
205,370,527 股，占上市公司总股份的 30.1562％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,812,890 股，占上市公司总股
份的 0.4130％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 794,489 股，占上市
公司总股份的 0.1167％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,018,401 股，占
上市公司总股份的 0.2964％。
       公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京
天达共和（武汉）律师事务所万维、王国瑜律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
       三、议案审议和表决情况
       本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
       一、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
       根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举
李军、汪梅方、邵博、吴莉敏、孙昊、苏明波等 6 人为公司第十届董事会非独立
董事。根据表决结果，李军、汪梅方、邵博、吴莉敏、孙昊、苏明波等 6 人当选
为公司第十届董事会非独立董事。
          非独立董                                                  同意票比
序号                                              同意票（股）                   表决结果
          事候选人                                                  例（%）
                     与会股东总表决结果               477,094,528       99.76
  1         李军
                     其中：中小投资者表决结果           1,676,189       59.59
                     与会股东总表决结果               477,093,828       99.76
  2        汪梅方
                     其中：中小投资者表决结果           1,675,489       59.56
                     与会股东总表决结果               477,094,529       99.76
  3         邵博
                     其中：中小投资者表决结果           1,676,190       59.59
                                                                                表决通过
                     与会股东总表决结果               477,933,433       99.94
  4        吴莉敏
                     其中：中小投资者表决结果           2,515,094       89.41
                     与会股东总表决结果               477,332,733       99.81
  5         孙昊
                     其中：中小投资者表决结果           1,914,394       68.06
                     与会股东总表决结果               477,094,529       99.76
  6        苏明波
                     其中：中小投资者表决结果           1,676,190       59.59
      二、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》。
      根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举
黄静、刘启亮、孙晋、冀志斌等 4 人为公司第十届董事会独立董事。上述独立
董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。根据表决结果，黄静、刘启亮、
孙晋、冀志斌等 4 人当选为公司第十届董事会独立董事。
         独立董事                                                 同意票比
序号                                             同意票（股）                  表决结果
           候选人                                                 例（%）
                     与会股东总表决结果             477,099,629       99.76
  1       黄静
                     其中：中小投资者表决结果         1,681,290       59.77
                     与会股东总表决结果             477,092,828       99.76
  2       刘启亮
                     其中：中小投资者表决结果         1,674,489       59.53
                                                                              表决通过
                     与会股东总表决结果             477,092,831       99.76
  3       孙晋
                     其中：中小投资者表决结果         1,674,492       59.53
                     与会股东总表决结果             477,092,832       99.76
  4       冀志斌
                     其中：中小投资者表决结果         1,674,493       59.53
      三、《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》
      根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举
胡剑、贾蕾、王颖等 3 人为公司第十届监事会非职工监事。根据表决结果，胡剑、
贾蕾、王颖等 3 人当选为公司第十届监事会非职工监事。
                                                                  同意票比
序号    监事候选人                                同意票（股）                 表决结果
                                                                  例（%）
                      与会股东总表决结果            477,092,829       99.76
  1        胡剑
                      其中：中小投资者表决结果        1,674,490       59.53
                      与会股东总表决结果            477,096,229       99.76
  2        贾蕾                                                               表决通过
                      其中：中小投资者表决结果        1,677,890       59.65
                      与会股东总表决结果            477,094,532       99.76
  3        王颖
                      其中：中小投资者表决结果        1,676,193       59.59
      经公司第二十一届一次职工代表大会选举，李慧斌当选为公司第十届董事会
职工董事；张永生、姚芸当选为公司第十届监事会职工监事。（详见 2021 年 3
月 17 日巨潮资讯网相关公告）。
      四、律师出具的法律意见
      1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
      2.律师姓名：万维、王国瑜
      3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席
和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的
有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.中百控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
    2.中百控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。




                                             中百控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2021 年 3 月 26 日