证券代码：000759          证券简称：中百集团          公告编号：2021-041


                中百控股集团股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于 2021 年 4 月 26 日 16:30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召
开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出。应参加表决董事
11 名，实际表决董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 5 名，公司董事吴莉敏
女士、孙昊女士、苏明波先生、独立董事黄静女士、刘启亮先生、冀志斌先生以
通讯表决方式参加会议。会议由董事长李军先生主持，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、公司 2021 年第一季度报告正文及摘要。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于修订《战略委员会实施细则》的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于修订《审计委员会实施细则》的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于修订《提名委员会实施细则》的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、关于修订《内部控制制度》的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于修订《投资者关系管理办法》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于修订《接待与推广工作制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于修订《中小投资者单独计票暂行办法》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于修订《外部单位报送信息管理制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上新制定及修订的制度详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。




                                        中百控股集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2021 年 4 月 28 日