证券代码：000759           证券简称：中百集团          公告编号：2023-006


             中百控股集团股份有限公司
         第十届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十二次会
议于 2023 年 1 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召
开。本次会议通知于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及本公司章程的规定。
    会议审议并以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整董事会各专
门委员会成员的议案》。
    鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规
范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，
对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
    1.战略委员会由汪梅方、贾蕾、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成，召集人汪
梅方。
    2.提名委员会由孙晋、余国杰、杜鹏、汪梅方、张俊五人组成，召集人孙晋。
    3.审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、汪梅方五人组成，召集人余
国杰。
    4.薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、贾蕾五人组成，召集
人冀志斌。
    特此公告。


                                                 中百控股集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2023 年 1 月 17 日