证券代码：000759           证券简称：中百集团         公告编号：2023-005


              中百控股集团股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．召开时间
    现场会议召开时间: 2023 年 1 月 16 日（星期一）15：00
    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 1 月 16
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15—
15:00。
    2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
    3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4．召集人：公司董事会
    5．现场会议主持人：汪梅方董事长。
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 299,574,761 股，占上市公司总
股份的 43.9890％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285 股，
占上市公司总股份的 33.9985％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 68,037,476
股，占上市公司总股份的 9.9905％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 936,089 股，占公司股份总数
0.1375％。其中：通过现场投票的股东 0 人。通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 936,089 股，占公司股份总数 0.1375％。
    公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北
瑞通天元律师事务所温莉莉、陈文柱律师对本次股东大会进行现场见证，并出具
法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

    提案 1.00 关于补选董事的议案
       董事                                               占 表 决 票总   是否
编号                                       同意票（股）
       候选人                                             数比例（%）     当选
                与会股东总表决结果         299,433,162            99.95
1.01   张俊
                其中：中小投资者表决结果        794,490          84.87
                                                                           是
                与会股东总表决结果         299,433,162           99.95
1.02   贾蕾
                其中：中小投资者表决结果        794,490          84.87

    议案表决结果：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投
票制的方式选举张俊先生、贾蕾女士为公司第十届董事会非独立董事。根据表决
结果，张俊先生、贾蕾女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
    提案 2.00 关于补选监事的议案
    总表决情况：
    同意 299,433,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9527％；反对
141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0473％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 794,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8732％；反对
141,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1268％；弃权 0 股。
    议案表决结果：审议通过，陈颖女士当选为公司第十届监事会监事。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：温莉莉、陈文柱
    （三）结论性意见：
    1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
    2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召
集人资格合法有效。
    3.本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司
章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                              中百控股集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 1 月 17 日