证券代码：000759           证券简称：中百集团        公告编号：2023-024


                中百控股集团股份有限公司
               2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．召开时间
    现场会议召开时间为: 2023 年 4 月 24 日（星期一）14：30
    网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月
24 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15—
15:00。
    2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
    3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4．召集人：公司董事会
    5．现场会议主持人：汪梅方董事长
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 340,622,189 股，占上市公司
总股份的 50.0164％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 231,871,185
股，占上市公司总股份的 34.0476％。通过网络投票的股东 25 人，代表股份
108,751,004 股，占上市公司总股份的 15.9688％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 1,454,689 股，占上市公
司总股份的 0.2136％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 333,900
股，占上市公司总股份的 0.0490％。通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份
1,120,789 股，占上市公司总股份的 0.1646％。
    公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北
瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法
律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
    1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意 340,318,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110％；反对
295,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0868％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,151,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1571％；反对
295,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3136％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：审议通过。
    2. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意 340,088,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8433％；反对
526,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1544％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 920,989 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3117％；反对
526,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.1589％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：审议通过。
    3. 关于 2022 年年度报告正文及摘要的议案
    总表决情况：
    同意 340,318,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110％；反对
295,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0868％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,151,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1571％；反对
295,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3136％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：审议通过。
    4. 关于 2022 年度财务决算报告的议案
    总表决情况：
    同意 340,318,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110％；反对
295,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0868％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,151,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1571％；反对
295,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3136％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：审议通过。
    5. 2022 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同意 340,318,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110％；反对
295,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0868％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,151,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1571％；反对
295,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3136％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：审议通过。
    6. 关于办理银行授信和保函的议案
    总表决情况：
    同意 340,318,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110％；反对
295,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0868％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,151,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1571％；反对
295,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3136％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：审议通过。
    7. 关于为子公司提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 339,523,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6774％；反对
1,090,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3203％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 356,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.4726％；反对
1,090,989 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.9981％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    8. 关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同意 340,088,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8433％；反对
526,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1544％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 920,989 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3117％；反对
526,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.1589％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：审议通过。
    9. 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
    总表决情况：
    同意 340,317,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9107％；反对
296,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0870％；弃权 7,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,150,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0883％；反对
296,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3824％；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5293％。
    议案表决结果：审议通过。
    三、报告事项
    本次股东大会上，独立董事冀志斌先生代表公司全体独立董事进行述职，向
股东大会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，对 2022 年度公司独立董事出
席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：温莉莉、刘旸
    （三）结论性意见：
    1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
    2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、
召集人资格合法有效。
    3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.中百控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
    2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。


                                               中百控股集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2023 年 4 月 25 日