股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-004



  本钢板材股份有限公司董事会七届二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1. 董事会于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开。
      3. 本次董事会会议应出席董事人数为 6 人，实际出席会议的董
事人数 6 人。
      4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
      《本钢板材股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大
会通知》刊登于 2019 年 2 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。

                                        本钢板材股份有限公司董事会
                                          二Ｏ一九年二月二十六日