股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-009



 本钢板材股份有限公司董事会七届二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会于 2019 年 3 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2、2019 年 3 月 14 日在公司会议室召开。
    3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董
事人数 7 人。
    4、会议主持人为董事长汪澍先生，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事长辞职的议案》。
    公司第七届董事会董事长汪澍先生，因工作调整辞去其在公司担
任的董事长及董事职务，并同时辞去公司董事会各委员会委员职务。
辞职后汪澍先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，汪澍
先生未持有公司股份。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举高烈先生为公司第七届董事会董事长的
议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选
举高烈先生为公司第七届董事会董事长。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。公司总经理高烈先
生，因工作调整申请辞去其在公司担任的总经理职务，辞职后高烈先
生继续在公司担任董事长职务。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》。根据公
司董事长高烈先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会聘任申强先
生为公司总经理。（简历附后）公司独立董事发表了同意聘任的独立
意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。公司副总经
理胡光远先生，因工作调整申请辞去其在公司担任的副总经理职务，
辞职后胡光远先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，胡
光远先生未持有公司股份。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任霍刚先生为公司副总经理的议案》。根据
总经理申强先生推荐，经董事会提名委员会提名，董事会聘任霍刚先
生为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事发表了同意聘任的独
立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。

                                 本钢板材股份有限公司董事会
                                   二Ｏ一九年三月十五日
简历：
    申强，男，51 岁，硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公司
董事会秘书兼董事会办公室主任，办公室主任、文秘处处长，本钢集
团公司机关党委书记，房地产公司董事长、党委书记；本溪钢铁公司
董事、党委副书记、副总经理、董事会秘书；本钢集团公司总经理助
理、人力资源部（组织部）部长；现任本钢板材股份有限公司总经理。
    霍刚，男，46 岁，博士，正高级工程师。历任本钢浦项冷轧厂
代总经理；本刚板材第三冷轧厂党委书记兼常务副厂长；本钢板材第
三冷轧厂党委书记、厂长；现任本钢板材冷轧厂厂长兼浦项冷轧总经
理、本钢板材股份有限公司副总经理。
    以上拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在全国法院失信被执行人系统
中查询，不是失信被执行人。