股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-010


  本钢板材股份有限公司七届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1. 董事会于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2019 年 3 月 21 日以通讯方式召开。
      3. 本次董事会会议应出席董事人数为 6 人，实际出席会议的董
事人数 6 人。
      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
      同意使用人民币 7.42 亿元（冷轧高强钢改造工程 4.48 亿元，三
冷轧厂热镀锌生产线工程 2.94 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
      公司独立董事出具了同意的独立意见。
      公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项
《核查意见》。
      具体内容详见在指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
      1、经与会董事签字的董事会决议
      特此公告。


                                        本钢板材股份有限公司董事会
                                          二Ｏ一九年三月二十二日