股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-011


 本钢板材股份有限公司七届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、监事会会议召开情况
      1、监事会于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2、2019 年 3 月 21 日以通讯方式召开。
      3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监
事人数 5 人。
      4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
      同意使用人民币 7.42 亿元（冷轧高强钢改造工程 4.48 亿元， 三
冷轧厂热镀锌生产线工程 2.94 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
      监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
履行了必要的审议程序，不影响募投项目的有效实施，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，且有助于解决公司业务经营的资金需求，提高募集资金
使用效率和效益，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者
的利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》等法律法规的相关规定。因此，同意公司使用人民
币 7.42 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
      具体内容详见在指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
      三、备查文件
        1、经与会监事签字的监事会决议
      特此公告。

                                    本钢板材股份有限公司监事会
                                      二Ｏ一九年三月二十二日