《董事会议事规则》修订案
    根据全国人大修订的《公司法》关于上市公司回购本公
司股份的相关内容及证监会最新颁布《上市公司治理准则》，
现对公司《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：
          修改前                          修改后
第十九条                       第十九条
董事会行使下列职权：           董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东   （一）召集股东大会，并向股东大
大会报告工作；                 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；     （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投   （三）决定公司的经营计划和投资
资方案；                       方案；
（四）制订公司的年度财务预算   （四）制订公司的年度财务预算方
方案、决算方案；               案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案   （五）制订公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案；               弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注   （六）制订公司增加或者减少注册
册资本、发行债券或其他证券及   资本、发行债券或其他证券及上市
上市方案；                     方案；
（七）拟订公司重大收购、收购   （七）拟订公司重大收购、因《公
本公司股票或者合并、分立、解   司章程》第二十三条第（一）项、
散及变更公司形式的方案；       第（二）项规定的情形收购本公司
（八）在股东大会授权范围内，   股票或者合并、分立、解散及变更
决定公司对外投资、收购出售资   公司形式的方案；
产、资产抵押、对外担保事项、   （八）决定公司因《公司章程》第
委托理财、关联交易等事项；     二十三条第（三）项、第（五）项、
（九）决定公司内部管理机构的   第（六）项规定的情形收购本公司
设置；                         股份；
（十）聘任或者解聘公司总经     （九）在股东大会授权范围内，决
理、董事会秘书；根据总经理的   定公司对外投资、收购出售资产、
提名，聘任或者解聘公司副总经   资产抵押、对外担保事项、委托理
理、财务负责人等高级管理人     财、关联交易等事项；
员，并决定其报酬事项和奖惩事   （十）决定公司内部管理机构的设
项；                           置；
（十一）制订公司的基本管理制   （十一）聘任或者解聘公司总经理、
度；                           董事会秘书；根据总经理的提名，
（十二）制订《公司章程》的修   聘任或者解聘公司副总经理、财务
改方案；                       负责人等高级管理人员，并决定其
（十三）管理公司信息披露事     报酬事项和奖惩事项；
项；                           （十二）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或   （十三）制订《公司章程》的修改
更换为公司审计的会计师事务     方案；
所；                           （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作   （十五）向股东大会提请聘请或更
汇报并检查总经理的工作；       换为公司审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门   （十六）听取公司总经理的工作汇
规章或《公司章程》授予的其他   报并检查总经理的工作；
职权。                         （十七）法律、行政法规、部门规
                               章或《公司章程》授予的其他职权。
第四十七条                     第四十七条
董事会会议应有过半数的董事     除《公司章程》特别规定外，董事
出席方可举行。董事会做出决     会会议应有过半数的董事出席方可
议，必须经全体董事的过半数通   举行。董事会做出决议，必须经全
过。                           体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一   董事会决议的表决，实行一人一票。
票。
    上述《董事会议事规则修订案》已经公司于 2019 年 4
月 17 日召开的七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。