本钢板材股份有限公司董事会专门委员会
             议事规则修订案
一、审计委员会议事规则修订案
          修改前                          修改后
第五条                         第五条
审计委员会设主任（召集人）一   审计委员会设主任（召集人）一名，
名，由独立董事委员担任，负责   由独立董事委员担任，应当为会计
主持审计委员会工作；主任由董   专业人士，负责主持审计委员会工
事会在委员会成员内直接选举     作；主任由董事会在委员会成员内
产生。                         直接选举产生。
第十条                         第十条
董事会秘书及证券综合部为审     董事会秘书及董事会办公室为审计
计委员会提供综合服务，负责协   委员会提供综合服务，负责协调审
调审计委员会日常工作的联络、   计委员会日常工作的联络、会议组
会议组织、督促落实董事会决议   织、督促落实董事会决议等事宜。
等事宜。公司的审计部门、财务   公司的审计部门、财务部门为审计
部门为审计委员会提供专业支     委员会提供专业支持，负责有关资
持，负责有关资料的准备和内控   料的准备和内控制度执行情况的反
制度执行情况的反馈。           馈。
第十一条                       第十一条
审计委员会应运用其专业的判     审计委员会应运用其专业的判断能
断能力为公司及股东的最佳利     力为公司及股东的最佳利益而行
益而行事，具体职责为：         事，具体职责为：
（一）提议聘请或更换外部审计   （一）监督及评估外部审计工作，
机构；                         提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度   （二）监督及评估公司的内部审计
及其实施；                     工作；
（三）负责内部审计与外部审计   （三）负责内部审计与外部审计之
之间的沟通；                   间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其   （四）审核公司的财务信息及其披
披露；                         露；
（五）审查公司内控制度及重大   （五）监督及评估公司内控制度；
关联交易；                     （六）负责法律法规、《公司章程》
（六）监督公司的法规遵守情     和董事会授权的其他事项。
况；
（七）公司董事会授权的其他事
宜。


二、提名委员会议事规则修订案
          修改前                         修改后
第七条                        第七条
提名委员会的主要职责权限：    提名委员会的主要职责权限：
（一） 根据公司经营活动情况、 （一） 根据公司经营活动情况、资
资产规模和股权结构对董事会 产规模和股权结构对董事会的规模
的规模和构成向董事会提出建 和构成向董事会提出建议；
议；                          （二） 研究董事、高级管理人员的
（二） 研究董事、经理人员的 选择标准和程序，并向董事会提出
选择标准和程序，并向董事会提 建议；
出建议；                      （三） 遴选合格的董事和高级管理
（三） 广泛搜寻合格的董事和 人员的人选；
经理人员的人选；              （四） 对董事候选人和高级管理人
（四） 对董事候选人和经理人 员人选进行审查并提出建议；
选进行审查并提出建议；        （五） 对须提请董事会聘任的其他
（五） 对须提请董事会聘任的 高级管理人员进行审查并提出建
其他高级管理人员进行审查并 议；
提出建议；                    （六） 董事会授权的其他事宜。
（六） 董事会授权的其他事宜。
     上述《董事会专门委员会议事规则修订案》已经公司于
2019 年 4 月 17 日召开的七届董事会第二十四次会议审议通
过。